עמודים
פוסטים
גילוי מרצון
הסרת מחדלים
השגות שומה
ועדות עיצום כספי
חילוט רכוש
חשבוניות פיקטיביות
כופר כסף
מעצרים וחקירות
עבירות הלבנת הון
עבירות מיסוי מקרקעין
עבירות מכס
עבירות מס
עבירות מס הכנסה
עבירות מע”מ
עבירות ניירות ערך
עבירות צווארון לבן
פסילת ספרים
קנס מנהלי
פסקי דין
חדשות
- בעל עסק בענף המוניות חשוד בהנפקה ובקיזוז של חשבוניות פיקטיביות
- משטרת ישראל ורשות המסים חוקרות חשד לעבירות הנוגעות לטוהר מידות ושחיתות ציבורית
- חמש חברות שונות והעומד בראשן הורשעו בניכוי מס שלא כדין בסכום כולל העומד על קרוב ל- 16 מיליון ש"ח
- 'לא רשמתי כדי לא לספוג את המע"מ' כך הסביר קבלן במבצע מס הכנסה ברחובות והסביבה
- כתב אישום הוגש כנגד חברת שיפוצים ובעליה בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ- 4 מיליון ש"ח
- מנהל אתר היכרויות חשוד כי העלים הכנסות בסך 2.2 מיליון ₪ מפרסום באתר
- מבצע ביקורות ניהול ספרים בענפי התעשייה, המסחר ומתן השירותים באזור נצרת
- 5% מבתי העסק שנבדקו באזור חדרה, לא רשמו הכנסות כחוק
- קנס על סך 80 אלף ₪ ועבודות שירות הוטלו על בעל מוסך בגין הנפקת חשבוניות פיקטיביות
- נעצרו שני חשודים נוספים בגין אי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בסכום כולל של כ- 77 מיליון ₪
- יועץ מס נעצר בחשד להלבנת הון
- רופא נשים מוכר מירושלים נעצר בחשד להעלמת מאות אלפי שקלים במסגרת בדיקות שביצע למטופלות
- הוגש כתב אישום נגד רופאה והחברה שבבעלותה בגין עברות מס בסך 500,000 ש"ח
- שותפים בחברת פיתוח מצבות חשודים בביצוע עבירות מס בסך מאות אלפי שקלים
- קבלן לביצוע עבודות חשמל מהצפון חשוד בהעלמת הכנסות בסכום של כמיליון ₪
- במהלך מבצע ביקורת בחנות תכשיטים בחיפה, מצאו מבקרי מס הכנסה במגירה בכספת של חנות תכשיטים צ'קים על סך 40,000 ₪, שלא תועדו בספרי העסק
- נעצרו שני חשודים ונחקרו מספר עורכי דין בחשד להונאה, לזיוף מסמכים ולמכירת קרקעות שלא כדין בשווי מעורך של מיליוני שקלים
- ביטול כתב אישום בעברות מע"מ
- מנפיק חשבוניות פיקטיביות בתחום החקלאות בדרום הורשע בעבירות מע"מ
- ביקורת פתע של רשות המיסים בשוק התקווה ושוק הכרמל
- 5 שנות מאסר בפועל נגזרו על רואה חשבון שנאשם בעבירות של הלבנת הון
- כתב אישום חמור הוגש נגד מפיץ חשבוניות פיקטיביות
- 35% מבתי העסק בתחום הטבק שבוקרו בפעילות ארצית נמכר טבק בתפזורת בניגוד להוראות
- רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון חתמו על הסכם לשיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך של קרואטיה בנושא פינטק
- נחשד בהברחת תכשיטי זהב בשווי 700 אלף ש"ח שהוסלקו על גופו בנתב"ג
- 16% מבתי העסק בענף הנופש והתיירות באזור צפת לא רשמו הכנסות כדין
- רשות ניירות ערך נערכת לפתיחת שוק האיגוח הציבורי בישראל
- הגברת האכיפה כנגד הכנסת סחורה מזויפת לרצועת עזה ואיו"ש
- רשות ניירות ערך כרתה הסדר אכיפה מנהלי עם חברת כיטוב פארמה ועם נושאי משרה בחברה
- לידיעת העוסקים: פילוט חדש להנפקת חשבוניות באופן מקוון יוצא לדרך
- חוק לצמצום השימוש במזומן – הגבלות על שימוש בצ'קים
- 10% מהעסקים שנבדקו במבצע של רשות המסים, אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין
- 9% מהעסקים שנבדקו בביקורת רשות המסים, אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין.
- 8% מהעסקים בנתניה שנבדקו במבצע רשות המסים, אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין.
- נעצר חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 8,200,000 ₪
- מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינה של חברת גל מדיה טרייד בע"מ (iTrader) לפרקליטות
- 11% מבין העסקים שנבדקו, במבצע ביקורות באזור חיפה לא רשמו הכנסות כדין
- 12% מבין העסקים שנבדקו במבצע ביקורות בתל אביב לא רשמו הכנסות כדין
- 8% מהעסקים שנבדקו, במבצע ביקורות באזור טבריה לא רשמו הכנסות כדין
- 6% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורות באזור חדרה לא רשמו הכנסות כדין
- 19% מהעסקים שנבדקו בביקורת מס הכנסה באזור נצרת, אינם מדווחים הכנסותיהם כדין
- נעצר מפיק אירועים של אמנים מחו"ל החשוד שהעלים כ- 2 מיליון ₪
- יחידת הסמים של מכס מרכז סיכלה ניסיונות הברחה של כ- 2 קילו קריסטל מת' בשווי של כמיליון ש"ח
- יועץ מס מהצפון חשוד בהעלמת הכנסות של כ-500,000 ש"ח
- נעצרה עוסקת בחשד כי הפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים
- 38 משלוחי סמים נתפסו אתמול בפעילות של כלבני יחידת הסמים של המכס
- 12% מהעסקים שנבדקו בביקורת רשות המסים בחיפה, אינם מדווחים הכנסותיהם כדין
- 8% מהעסקים שנבדקו בביקורת רשות המסים בירושלים, אינם מדווחים הכנסותיהם כדין
- 9% מהעסקים שנבדקו בביקורת רשות המיסים בחולון, אינם מדווחים הכנסותיהם כדין
- 23% מהעסקים שנבדקו בביקורת רשות המיסים בנצרת וסביבתה, אינם מדווחים הכנסותיהם כדין
- נדחה ערעורו של עבריין מס שביצע עבירות בהיקף של מאות מיליוני שקלים
- נעצרו שני חשודים בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים שנתקבלו ממסחר באינטרנט
- מכס אשדוד סיכל ניסיון הברחה של כ-10 טון טבק מעובד
- סוכלה הברחת אלפי מצברים לרכב בניסיון להתחמק מתשלום מס ומהגשת אישורים מתאימים
- עמיל מכס וסבל חשודים כי ניסו להסתיר מהמכס באשדוד סחורה הדורשת אישורי ייבוא מיוחדים
- בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים והאריך את מאסרו של מפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ- 112,000,000 ש"ח
- בעל נכסים רבים בירושלים נעצר בחשד כי העלים הכנסות של מיליוני שקלים שנתקבלו בגין השכרתם
- 7% מהעסקים שנבדקו במבצע באזור רמלה לא רשמו הכנסותיהם כדין
- 26% מהעסקים שנבדקו בביקורת באזור נצרת וסביבתה לא רשמו הכנסות כדין
- נעצרו שניים, בחשד כי האחד סיפק לשני חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליונים וזה קיזז אותן
- רשות המסים, המשטרה והמשרד לאיכות הסביבה חשפו חשד להונאה בתחום מיחזור בקבוקים
- עובדים בשחור – פעילות משותפת של רשות המסים והמשטרה בתחום ההסעות מקו התפר
- 3.5 שנות מאסר נגזרו על מפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח
- כתב אישום הוגש נגד נאשם בעבירות מע"מ והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני ₪
- הוגש כתב אישום נגד סוחר תכשיטים בגין ניכוי חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪
- 11% מהעסקים שנבדקו במצע ביקורות של רשות המיסים באזור צפת, אינם רושמים הכנסותיהם כדין
- הבוקר נפתחה חקירה גלויה של משטרת ישראל ורשות המסים בחשד לעברות שחיתות ציבורית ועברות מס
- 25% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורת באזור נצרת והסביבה אינם רושמים הכנסותיהם כדין
- מנהל אזור אילת בחברת אופיס דיפו חשוד כי מכר סמארטפונים במיליוני ₪ בניגוד לחוק תוך ניצול אזור הסחר החופשי באילת
- 9% מהעסקים שנבדקו במסגרת מבצע ביקורות באזור פתח תקווה, אינם רושמים הכנסותיהם כדין
- בפעולה משותפת נעצרו 11 חשודים בניהול הימורים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
- משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים וגורמי אכיפה נוספים פשטו אתמול על מתחם צימרים בו פעל בית בושת תוך העלמת מסים
- פרשה 242 – כתב אישום נגד טלי קידר, יועצת שר החקלאות, בגין לקיחת שוחד ונגד רונן משה, יועץ תקשורת, בגין מתן שוחד והלבנת הון
- 40% מהעסקים שנבדקו בביקורות בקרב עסקים המנהלים חשבונותיהם באמצעות תוכנות מחשב, אינם מדווחים את הכנסותיהם כדין
- 14% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורות באזור אילת לא רשמו הכנסותיהם כדין
- קנס בסך 63 מיליון ש"ח הוטל על חברת סימנס ישראל
- כתב אישום נגד אמיר ברונפלד, בגין עבירות של שימוש במידע פנים ועבירת הנעה בדרכי תרמית
- רשות המסים והמשטרה עצרו 19 חשודים מתחום הסחר בזהב בחשד לעבירות מס והלבנת הון בהיקף של כחצי מיליארד שקלים
- עוסק בתחום ההסעות והובלות חשוד בהעלמת עסקאות בהיקף של כמיליון ₪
- במסגרת מבצע גבייה ואכיפה של רשות המסים נגבו כ- 120,000,000 ₪ מכ-1500 עוסקים חייבים
- 16% מהעסקים שנבדקו במבצע מע"מ ארצי בענף המקרקעין העלימו עסקאות
- כתב אישום נגד יחיאל טפירו ואמיר בירמן בגין הונאת משקיעים גניבה בידי מורשה ועבירות נוספות
- המכס סיכל הברחה של עשרות אלפי ברזים מזויפים של חברת "חמת"
- 4 שנות מאסר לבכיר לשעבר במועצת הלול שהורשע בפרשת הברחת ביצים מזויפות לשטחי ישראל
- חברת סימנס ישראל הורשעה בקשירת קשר לביצוע פשע – פרשת סימנס
- נעצרו חשודים בעבירות מס הקשורות למכירת קרקעות ביהודה ושומרון בהיקף של מאות מיליוני שקלים
- הסתיימה החקירה ברשות ניירות ערך בתיק בזק, ועברתו לפרקליטות מיסוי וכלכלה
- כתב אישום נגד מנהל חברות בגין קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים
- כתב אישום נגד שר התיירות לשעבר, מר סטס מסז'ניקוב בגין מרמה והפרת אמונים
- בעלים לשעבר של רשת מסעדות רוזה בירושלים חשודים בניפוח הוצאות בכ – 4 מיליון שקל
- בעל חברת הסעות חשוד בהדפסה וקנייה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים
- 18% מהעסקים שנבדקו באזור נצרת וסביבתה, אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין
- נעצרו סוחר כלי רכב ובעל מוסך, בחשד להונאה בהיקף של מיליוני שקלים תוך סיכון בטחון הציבור
- 13% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורות באזור עכו והסביבה, אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין.
- נעצר חשוד בהפצה סיטונאית של חשבוניות פיקטיביות בהיקף משוער של כ 2,000,000 ₪
- 15% מהעסקים שנבדקו בביקורת באזור חיפה וסביבותיה, אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין
- 30 חשודים ו-13 חברות זומנו לשימוע בפרשה 618 (פרשת נתיבי ישראל)
- כתב אישום נגד מועדון הבורסה ונאשמים נוספים בגין עבירות מס, מרמה, זיוף והשמדת ראיה
- פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים – הרשעת דורון אלעד בעבירות מס, הלבנת הון ועבירות נוספות
- חמישה בכירים בחברה ממשלתית עוכבו לחקירה בחשד לעבירות שחיתות
- בעל עסק מהקריות חשוד בהעלמת עסקאות ובהתחמקות מתשלום מס של מאות אלפי שקלים
- בעל עסק לאחזקת מבנים חשוד בניפוח הוצאות באמצעות חשבוניות פיקטיביות
- מבצע חקירות בקרב מהמרים בכלל ובפרט בפוקר בחשד שלא דיווחו על הכנסות של מיליוני שקלים
- בעלי מסעדה, בית קפה ובית מאפה חשודים בעבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים
- 11% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורות באזור עפולה וסביבותיה, אינם רושמים הכנסותיהם כדין.
- 8% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורות באילת, אינם רושמים הכנסותיהם כדין
- טכנאי מכשירי חשמל חשוד בהעלמת עסקאות בסכום של כמיליון וחצי שקלים
- 13% מהעסקים שנבדקו בביקורת באזור נצרת וסביבותיה, אינם רושמים הכנסותיהם כדין.
- בעלים ומנהל מחסן ערובה במעבר נהר הירדן ניסו על פי החשד, להבריח שוב טבק במכולות
- 13% מהעסקים שנבדקו בביקורת באזור גוש דן, אינם רושמים הכנסותיהם כנדרש
- חוקרי מכס מרכז תפסו פוחלצי תנינים האסורים בייבוא
- יבואן בתחום הספורט ומנהלת תחנת הסגר במשרד הבריאות, נעצרו בחשד להברחת תוספי מזון
- בעל חברה למסחר בזהב חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח
- כתב אישום נגד בעל חברה בגין העלמת עסקאות וקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ₪
- 9% מהעסקים שנבדקו בביקורת באזור חדרה וסביבתה, אינם רושמים הכנסותיהם כדין
- הבדיקות בעסקים לשירותי מטבע (צ'יינג'ים) ממשיכות לחשוף חשדות להעלמת הכנסות
- מאמן כושר נעצר בחשד ליבוא ולניהול רשת להפצת סטרואידים אנאבוליים
- 4% מבעלי העסקים שנבדקו באזור אשקלון אינם רושמים הכנסותיהם כדין
- 10%מהעסקים שנבדקו בערים חולון, בת ים ואזור. אינם רושמים הכנסותיהם כדין
- תושבת רחובות חשודה בהברחת מוצרי הלבשה והנעלה תוך מתן הצהרות כוזבות למכס
- קבלן שיש חשוד בהעלמת הכנסות מעבודה ומהשכרת מספר דירות שבבעלותו
- יו"ר רשות ניירות ערך הקים ועדה לבחינת הצורך באסדרת הנפקות מטבעות דיגיטליים מבוזרים לציבור
- בעל חברה לבנייה נעצר בחשד כי העלים הכנסות של כ- 12,000,000 ₪
- פקיד רישוי המוסמך לעבוד מול המכס והעוסק כקבלן עצמאי בטי.די.יואי קארגו חשוד בהגשת מסמכי יבוא כוזבים למכס
- סוכן ביטוח חשוד בהעלמת עסקאות של מיליוני שקלים
- העבירות הכלכליות הפופולריות ב 2016 לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון
- 9% מהעסקים בחיפה שנבדקו בשעות הערב והלילה אינם רשמו את הכנסותיהם כדין
- סוכלה הברחה של כ-2 טון טבק, שהוסתר בתוך מקלות מטאטא
- בעל עסק לעבודות שיפוצים, חבר של בעל חברה לשיווק ולהפצה מנתניה, שהוציא חשבוניות של החברה, ללא ידיעת בעליה
- 16% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורות בתחום השמחות בישראל אינם רושמים הכנסותיהם כדין
- עובדי המכס במעבר הגבול ניצנה מנעו הברחת ענק של 2 טון טבק, שהוחבא בתוך מקלות מטאטא
- 13% מהעסקים שנבדקו בביקורת בירושלים אינם רושמים הכנסותיהם כדין
- כתבי אישום הוגשו נגד עוסקים בתחום השיפוצים וכח אדם לענף בגין העלמות במיליוני שקלים וקיזוז חשבוניות פיקטיביות
- רשות המסים הגישה כתבי אישום נוספים בפרשת "אור גנוז"
- בודקי המכס, מג"ב והמשטרה הצבאית סיכלו ניסיון הברחה של 400 ק"ג טבק לישראל
- המכס הישראלי סייע למכס הבריטי למנוע כניסת 140 ק"ג עלי גת, האסורים ביבוא לבריטניה
- כתב אישום הוגש נגד פאינה קירשנבאום ואחרים בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים, סחיטה באיומים, עבירות מס והלבנת הון
- 19% מהעסקים שנבדקו במסגרת מבצע ביקורות בנצרת ובסביבה, לא רשמו הכנסותיהם כדין
- מכתב שימוע לראש עיריית רמת גן ישראל זינגר, הנחשד בעבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים
- 8% מהעסקים באזור נתניה וסביבתה שנבדקו במבצע ביקורות, לא רשמו הכנסות כדין
- 6% מהעסקים באזור טבריה וסביבתה, בדגש על ענף התיירות, לא רשמו הכנסות כדין
- נעצרו חשודים בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליוני ₪
- נעצר חשוד בהעלמת הכנסות של כ- 10 מיליון ₪ ממסחר באינטרנט
- תשתית ראייתית בחקירת יו"ר המועצה הדתית שדרות
- 14% מהעסקים הפעילים בעיקר בלילה ובסוף השבוע בתל אביב לא רשמו הכנסות כדין
- 11% מהעסקים מתחום האירוח הכפרי באזור צפת לא רשמו הכנסות כדין
- רשות המסים פשטה על שוק הכרמל ותפסה אלפי חפיסות סיגריות החשודות כמוברחות
- נעצר חשוד נוסף בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים שהופקו במסחר באינטרנט
- 12% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורת ברמלה וסביבתה לא רשמו הכנסותיהם כדין
- 17% מהעסקים ועמותות ממגוון תחומים באזור תל אביב וסביבתה אינם רושמים את הכנסותיהם כדין
- רשות המסים המשטרה ורשות העתיקות עצרו חשודים במרמה ועבירות מס בהיקף כ 20 מיליון דולר
- כל נהגי המוניות שנבדקו בביקורת בקרב נהגי מוניות בנתב"ג נמצאו שאינם רושמים את הכנסותיהם כדין
- לצד מבלים וחוגגים, ערכה רשות המסים מבצע ביקורת בעסקים ברחבי ירושלים
- שימוע למנכ"ל ולבעלי תפקידים בכירים לשעבר ביוטרייד פרימיום
- 16 חודשי מאסר למנהל סניף בנק שהורשע בעבירות מס
- מעצר נוסף בחקירה מאומצת שמנהלת רשות המסים בנושא העלמת הכנסות בזירת המסחר האלקטרוני
- 6% מהעסקים באזור עכו וסביבתה בדגש על ענף התיירות, לא רשמו הכנסות כדין.
- נעצר חשוד בהפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח
- נעצרו שני חשודים במסגרת חקירה מאומצת שמנהלת רשות המסים בנושא העלמת הכנסות שהופקו במסחר באינטרנט
- ביהמ"ש דחה את ערעור המס של רו"ח דניאל יונסיאן בנוגע להתחייבות לאי תחרות בחברה שבבעלותו הבלעדית
- אב ובתו חשודים בהוצאת חשבוניות פיקטיביות במיליונים בגין מכירת מבנים יבילים שנלקחו מבסיסי צה"ל
- כתב אישום כנגד נאשמים שניהלו מערך מרמה באמצעות אתרי מכירת כרטיסים ברשת לאירועי ספורט ומוזיקה ברחבי העולם
- מנהל חברה לקבלנות בניין ירצה שישה חודשי מאסר בפועל בגין אי הגשת דוחות ואי העברת ניכויים
- 10 חודשי מאסר נגזרו על מנהל שתי חברות הסעדה בגין אי הגשת דוחות למס הכנסה
- בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת רשות המסים ודחה תובענה לאפשר ניוד נקודות זיכויי בגין ילדים בין האישה לגבר
- 5% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורות של רשות המיסים באזור ירושלים וסביבתה, אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין
- 13% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורות של רשות המיסים בפתח תקווה וסביבתה אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין
- סוכן ביטוח מתל-אביב, החשוד בניפוח הוצאות פיקטיביות בגין משכורות
- העליון דחה את בקשת מנהל חברה קבלנית, החשוד בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות, למתן רשות ערר לאיסור פרסום החקירה נגדו
- 7% מהעסקים שנבדקו במהלך מבצע ביקורות בבאר שבע וסביבתה לא רשמו הכנסותיהם כדין
- מנהל חברת הנדסת בניין ואדריכלות נעצר בחשד כי העלים הכנסות בגובה 1.7 מיליון ₪ בשנים האחרונות
- מתווכת נדל"ן ובעלה נעצרו בחשד כי העלימו עסקאות בסכום של כ- 4 מיליון ש"ח
- 11% מהעסקים שנבדקו בביקורת באזור חיפה וסביבתה אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין
- כתבי אישום נגד שלושה נאשמים בפרשת "עוקץ האינסטלטורים"
- 16% מהקבלנים שנבדקו במבצע ביקורות ארצי של מס הכנסה לא רשמו הכנסות כדין
- 9% מלכ"רים ועסקים שנבדקו במבצע ביקורות בתל אביב לא רשמו הכנסות כדין
- 27% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורות באזור נצרת וסביבתה לא רשמו הכנסותיהם כדין
- כתב אישום בגין ניהול בתי הבושת, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות נגד המעורבים בהפעלתם
- בפעילות משולבת של המשטרה ורשות המסים נעצרו חשודים במתן הלוואות בניגוד לחוק וגביית חובות
- 20% מהעסקים שנבדקו במבצע ביקורת בעפולה ובסביבתה לא רשמו הכנסות כדין
- התגבשה תשתית ראייתית לכך שמנהלי ארבע סוכנויות נסיעות חברו בהסדרים שונים לחלוקת שוק המסעות לפולין
- רשות המסים מנעה בשני מקרים שונים הברחת טבק במשקל 4 טון שהמס בגינו כ-1,850,000 ₪
- מעצר בית לרו"ח רני גלבוע החשוד בהגשת בקשות להחזרי מס ללקוחותיו בסכום של עשרות מיליונים בהתבסס על אישורים שזויפו על ידו.
- ממצאים ראשונים ממבצע ביקורות "רופא נבוכים" שנערך ע"י משרדי מע"מ ברחבי הארץ
- עו"ד ד"ר יוסף שגב, וחברת עורכי הדין שבבעלותו הורשעו בהתחמקות מתשלום מס של כ- 2.4 מיליון ש"ח
- 13% מהעסקים שנבדקו בביקורת בכפר סבא וסביבתה אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין
- הודעה לשימוע לגריגורי גורטובוי, בחשד לעבירות הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות נוספות
- 17 חודשי מאסר נגזרו במסגרת הסדר טיעון בגין קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליון וחצי ₪
- מכתבי שימוע לקבלן גבריאל מגנזי וחשודים נוספים בגין עבירות מרמה, עבירות הלבנת הון ועבירות נוספות
- 8 חודשי מאסר בפועל נגזרו על מפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 5.6 מיליון ש"ח
- גזר דין ב"פרשת סימנס" השוחד בחברת החשמל
- 7% מהעסקים שנבדקו בתל אביב אינם ממלאים את הוראות דיני המס
- 13% מהעסקים שנבדקו בביקורת בחדרה ובסביבה אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין
- בעל עסק למכירת מתכות חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני ש"ח
- המשטרה ורשות המסים עצרו חשודים בניהול בתי בושת, עבירות מס והלבנת הון
- בעל חברה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 60,000,000 ₪
- נדחתה עתירת חברת ג'יטקו נגד שומות מס שהוצאו לה, צפויה לשלם מיסים בסך של למעלה מ- 100 מיליון ש"ח.
- תושב רמת השרון, בעל עסקי מסחר ושיווק ברומניה, חשוד בהעלמת הכנסות של כ-7 מיליון אירו שהוסתרו בחשבון בנק UBS ציריך
- מתקין בריכות שחייה בבתים פרטיים נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מאות אלפי שקלים
- שכיר נוסף בבנק מזרחי טפחות חשוד בהעלמת הכנסות של מאות אלפי ש"ח בגין השכרת דירות
- נעצר חשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 115 מיליון ש"ח
- רשות המיסים והמשטרה עצרו 6 חשודים בביצוע מגוון עבירות בכללן הטיית מכרזים ועבירות מס
- בעל חברה למכירת שעוני יוקרה חשוד כי התחמק מתשלום מע"מ כשדיווח על מאות מכירות בארץ כעסקאות לתושבי חו"ל
- שותפים המייצגים אמנים מרוסיה נעצרו בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים
- "עוקץ האינסטלטורים" נעצרו שישה חשודים בעבירות מס, גניבה, עושק ע"י הפקעת מחיר ועוד כלפי קשישים ומבוגרים
- 18 חודשי מאסר נגזרו על נהג מונית שהעלים הכנסות במיליוני ₪
- כתב אישום נגד עו"ד עמיקם הדר ונאשמים נוספים בגין קבלת דבר במרמה וזיוף בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות.
- כתב אישום נגד איתי ניב ובן כהן הכולל עבירות מיסים, הלבנת הון וסחיטה באיומים
- כתב אישום נגד רכז רישוי עסקים במשטרת ישראל בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים
- בית משפט השלום הרשיע מנהל סניף בנק בהעלמת הכנסות בסך של כ- 2.5 מיליון ש"ח
- 11% מהעסקים שנבדקו ע"י פקיד שומה נתניה במסגרת מבצע ביקורות אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין
- בעלי חנות "מלך המשקאות" חשודים בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים
- מנהל תיקים לשעבר בחברת איפקס הורשע בשורה ארוכה של עבירות גניבה, ניירות ערך הלבנת הון ועוד
- עבודות שירות ומאסר על תנאי לבעלים והשף של מסעדת "דיאנא" לשעבר
- מנהלת בכירה בחברת אורבוטק ובכיר במשרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן נעצרו בחשד לאי דווח של החברה על הכנסות מריבית של עשרות מליוני ₪
- בני זוג המנהלים חברת בניה נאשמים בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-3.7 מיליון ₪
- שכיר בתאגיד בנקאי חשוד בהעלמת הכנסות מהשכרת דירות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪
- כתב אישום בגין הפצת חשבוניות פיקטיביות בסך מעל ל- 146 מליון ש"ח
- סמנכ"ל כספים לשעבר בחברה פרטית חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים
- בעלי "פיצה פרגו" בראשון לציון נאשמים בהשמטת הכנסות בסך 11,637,174 ₪
- 40 חודשי מאסר בפועל נגזרו על מפיץ חשבוניות פיקטיביות
- בית המשפט המחוזי הרשיע עו"ד בביצוע עבירות מימון טרור והלבנת הון
- אחים, בעלי עסקים לעבודות עפר ולמכונאות רכב נאשמים בהעלמת עסקאות בהיקף של 3 מיליון ש"ח ועבירות מס נוספות
- כתבי אישום נגד 7 מפעילי הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית בגין עבירות נגד ביטחון המדינה והלבנת הון
- רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שתי חברות לניהול תיקים שקיבלו החזרי עמלות ללא הסכמת לקוחותיהם
- חקירת 'פרשת הרפסודה' הובילה לתפיסת ענק נוספת של 450,000 חפיסות סיגריות בשווי 12 מיליון ₪ שהוסתרו בבטן אוניית המשא
- רשות ניירות ערך הטילה עיצום כספי על זירת הסוחר אייטרייד בע"מ בסך של 150,000 ש"ח בשל הפרת חוק ניירות ערך
- מכס אשדוד והמשטרה סיכלו הברחת ענק של מאות אלפי חפיסות סיגריות באמצעות רפסודה ענקית
- 24 חודשי מאסר בפועל נגזרו על מפיץ חשבוניות פיקטיביות
- בעל חברה לעבודות בנייה חשוד בהעלמת הכנסות שקיבל בתמורה לאספקת תלושי שכר פיקטיביים לתושבי השטחים
- רשות המסים והמשטרה חשפו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
- גזר דין בפרשת פסגות
- סיום חקירת חשד להטיית מכרזים עבור "דיפנסיב שילד"
- בודקי וחוקרי מכס נהר הירדן ומשטרת ישראל חשפו רשת להברחת חלקי חילוף לרכבים
- בודקי המכס ב'עובדה' מנעו הברחת כ-100 פאקטים של סיגריות זרות ע"י בני זוג מרוסיה
- נחשפה רשת לזיוף כסף וכרטיסי אשראי
- ביטול מס הקניה על טלפונים סלולריים בתוקף החל מהיום
- בעל חברת שיפוצים חשוד בהפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים בשנתיים האחרונות
- מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינה של חברת יוטרייד פרימיום בע"מ לפרקליטות
- אושרו הסדרי אכיפה בין רשות ניירות ערך לחברת תראפיקס ונושאי משרה בה ונדחה ההסדר עם עורך הדין החיצוני של החברה
- קמעונאי בתחום שיווק בננות חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני ₪
- חוקרי יס"מ מכס אשדוד וחיפה סיכלו ניסיון הברחה של כ- 5 טון טבק
- ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה ערעור מע"מ של חברת אוסקר גרוס
- נחשפה רשת להברחת סיגריות וטבק לישראל
- רשות המסים פרסמה את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי במחצית הראשונה של שנת 2016
- שלושה חשודים נעצרו בהברחת ענק של מכולת סיגריות שהוצהר כי מכילה כוסות זכוכית
- כתבי אישום בגין הפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות נוספות כנגד רשת מפיצי חשבוניות פיקטיביות בסך כ- 600 מליון ש"ח
- בעל חברת ניקיון מואשם כי קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני ש"ח
- גובשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים ע"י ראש העירייה. כמו כן גובשה תשתית ראייתית כנגד קרובי משפחתה וקבלנים
- תושב ישראל, בעל חברה ברמאללה, חשוד בהעלמת הכנסות של מאות אלפי דולרים
- רשות ניירות ערך השלימה את חקיקת תקנות מימון המונים לחברות מחקר ופיתוח ולעסקים קטנים ובינוניים
- שני תושבי סכנין חשודים כי רכשו מאות מוצרי "סימיאלק" באילת, אותם התכוונו למכור מחוץ לעיר ולגרוף לכיסם את הפרשי המע"מ
- המחוזי קיבל את עמדת רשות המסים לפיה חישוב שווי שימוש ברכב יעשה אך ורק לפי תקנות מס הכנסה הייחודיות לשווי שימוש ברכב
- נחשף ניסיון הברחה של כ- 1.5 טון טבק לא מעובד, שהוסלק בלוחות בידוד המשמשים לבנייה
- בעל עסק לייצור ושיווק ציוד משרדי נעצר בחשד להעלמת הכנסות של כמיליון ₪
- חשד לשחיתות בתעשייה האווירית: 13 חשודים בעבירות שחיתות, מרמה והפרת אמונים נעצרו בתום חקירה סמויה שארכה מספר חודשים.
- שני אחים חשודים כי ניסו להבריח מאות קילו של טבק לנרגילה
- נדחה ערעורו של בעלי קבוצת הכדורגל ע"י המחוזי שאישר למע"מ לנקוט בהליכי גביה מיוחדים לגביית חוב החברה לניהול הקבוצה
- חמישה בכירים לשעבר בחברת החשמל, הורשעו במסגרת "פרשת סימנס", לאחר שהודו בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון
- ביהמ"ש קבע כי שותפות האחים גיבשטיין תשלם מע"מ בסך של כ- 28 מיליון ש"ח בעקבות מכירת מגרש בפארק צמרת בת"א
- כתב אישום נגד ניצב בדימוס מנשה ארביב, הנאשם בעבירות של מרמה והפרת אמונים
- ביהמ"ש המחוזי בת"א קיבל את עמדת רשות ניירות ערך לפיה חברת פיירטרייד מפעילה בורסה ללא רישיון ולכן פעילותה אינה חוקית
- נעצר תושב מרכז הארץ, החשוד במכירת בית צמוד קרקע בגבעת שמואל, שפוצל לשש דירות נפרדות.
- 20 חודשי מאסר נגזרו על נאשם שקיזז מס תשומות שלא כדין בסכום של כ-1,400,000 ₪
- נעצר חשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ- 40,000,000 ש"ח
- תיק החקירה בעניינה של חברת אפריקה ישראל תעשיות, הועבר לפרקליטות לאחר שנמצאה תשתית ראייתית
- 20 עצורים בפרשיית הונאה בינלאומית, חשודים בזיוף, איומים וסחיטת סכומי עתק מחברות ברחבי העולם
- נחשפה רשת ההימורים מאורגנת בירושלים, 30 עצורים, נכסים בשווי 16 מיליון ש' המיועדים לחילוט
- רשות המסים קיבלה מרשות המס האמריקאית מידע נוסף על עשרות אלפי ישראלים המנהלים חשבונות בגופים פיננסים בארה"ב
- שני אחים חשודים בהעלמת הכנסות של מאות מיליוני שקלים שנתקבלו מחברות שהוקמו במקלטי מס אך מנוהלות ופועלות מישראל
- סוכל ניסיון הברחת 2 טון טבק במעבר ניצנה ששוויו המס בגינו עומד על כמיליון ₪
- פרח לרנר הודתה במרמה והפרת אמונים ותורחק משירות המדינה ל-5 שנים
- בסיום החקירה התגבשה תשתית ראייתית כי ארי הרו ראש הסגל לשעבר של רה"מ ביצע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון
- בעל תחנת מוניות חשוד כי הצהיר על הוצאות כוזבות בהיקף של יותר ממיליון ₪
- בעל צ'יינג' מהצפון נעצר בחשד כי העלים הכנסות של כ- 3.5 מיליון ש"ח
- קבלן גיזום עצים נעצר בחשד כי העלים הכנסות של כמיליון ₪
- נעצר חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים
- סוכלה הברחת מטבעות עתיקים מהתקופה הרומית והממלוכית מירדן לישראל במחסום אלנבי
- בעל אולם אירועים מהצפון נעצר בחשד להעלמת הכנסות של כמיליון ₪
- 5 שנות מאסר, קנס 400,000 ₪ וחילוט רכוש על עבירות מע"מ מס הכנסה והלבנת הון במיליארדים
- יבואן נעצר בחשד להברחת כ- 100,000 חפיסות סיגריות ומעצרו הוארך ביום אחד
- בעל חברה נעצר בחשד כי קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 77 מיליון ₪
- כתב אישום נגד מנהל בתי העלמין בנהריה בגין לקיחת שוחד ונגד בעלי עסק לשירותי קבורה בגין מתן שוחד
- כתב אישום בגין קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות נוספות
- קבלן שיפוצים, שהורשע בעבירות מס בעבר, נעצר בחשד להעלמת הכנסות של כ- 7.5 מיליון ₪
- מנכ"ל חברת דויטשה בנק ישראל נעצר בחשד לביצוע עבירות מע"מ
- כתב אישום נגד ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני ונאשמים נוספים בגין עבירות שוחד, מרמה, הפרת אמונים ועוד
- רשות המסים והמשטרה חשפו חשד לעבירות שוחד מרמה ומס בעירית צפת
- רשות ניירות ערך הטילה עיצום כספי על חברת קרן האפ וונצ'ר וורלד וייד בע"מ בשל הפרת חוק ניירות ערך
- נעצרו בעליה של מאפייה ונכסי נדל"ן ובנו בחשד כי העלימו הכנסות משכר דירה ומהעסק
- בודקי המכס במעבר גבול אלנבי סיכלו ניסיון הברחה של 40 ציפורים מסוג חוחיות
- מכתבי שימוע ליחיאל טפירו ואמיר בירמן, לשעבר בעלי השליטה בחברת ט.ב. מתקדמים בע"מ
- כתב אישום נגד חברה קדישא של עדת הבוכרים בירושלים בגין מרמה, איסור הלבנת הון ועבירות נוספות
- בודקי מכס אלנבי סיכלו ניסיון הברחה של 100 ק"ג טבק
- יבואן נעצר בחשד להברחת מיליוני כדורים מזוייפים לטיפול באין אונות
- רשות המיסים יכולה לבקש הרמת מסך לפי חוק החברות במקום שאין מענה הולם בחוקי המס
- גזר דין בפרשיית "בהילוך חוזר"
- המשטרה בשיתוף רשות המסים עצרה שני חשודים שהתחזו ליועצי השקעות וקיבלו במרמה מהבנק סכום של כ- 50 מיליון ש"ח
- ביהמ"ש המחוזי בת"א הרשיע את אבנר קופל בפרשת חברת הפניקס
- יצרן מצברים נעצר בחשד כי העלים מס קנייה בהיקף של כמיליון ש"ח
- בית משפט הרשיע את ניסים דזלדטי וחברות בשליטתו בביצוע עבירות מס
- כתב אישום נגד מפיץ ומקזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים
- שש שנות מאסר נגזרו על עבריין מס שביצע עבירות בהיקף של יותר מ- 120 מיליון ₪
- סוכל נסיון הברחה של כחצי טון טבק מירדן באמצעות שקי גבס מיובאים
- יבואן נעצר בחשד כי ניסה להבריח 100 טלוויזיות בגודל 55 אינץ'
- רשות המסים והמשטרה חשפו חשד לעבירות הלבנת הון, סחיטה באיומים ועמידה בראש ארגון פשיעה
- 14 חשודים עוכבו לחקירה במסגרת חקירת פרשת השחיתות בנתיבי ישראל. בין החשודים שנחקרו: ח"כ לשעבר ובכירים במגוון חברות פרטיות
- כתב אישום נגד דוד אברהם, שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים
- בעלים של חברת אבטחה נעצרו בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות
- מאסר למתקין מערכות הסקה ומיזוג שהתחמק מתשלום מע"מ בגין חשבוניות מזויפות
- רשות המסים והמשטרה חשפו חשד למכירת מוצרי הלבשה מזויפים תוך העלמות מס
- רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר בעניין מיסוי הפעילות במטבעות וירטואליים
- עצורים נוספים בהמשך לחשדות הנוגעות לעבירות מס ומרמה בתחום כח האדם לבניין
- בעל מוסך מאזור המרכז נעצר בחשד כי העלים הכנסות של מליוני שקלים באמצעות חשבוניות זיכוי פיקטיביות
- המשטרה ורשות המסים חשפו חשד לעבירות מרמה ומס הקשורות לייבוא עובדים זרים
- פלסטיני נעצר בחשד לניסיון הברחה של 2.5 טון טבק שהמס בגינו עומד על כ- 1.4 מיליון ₪
- רשות המסים והמשטרה חשפו רשת להברחת סם אמפטאמין שהוסלק בבובות צעצוע
- יזם נדל"ן נעצר בחשד שלא הצהיר על הכנסות של עשרות מיליוני שקלים
- מנתח פלסטי ידוע נעצר בחשד להעלמת הכנסות במיליוני שקלים מניתוחים שביצע
- מעצבת שיער מאזור השרון חשודה בהעלמת הכנסות של כמיליון ש"ח
- מנהל חנויות לכלי בית נעצר בחשד להעלמות הכנסות במיליוני שקלים
- קבלן בנייה ירושלמי נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 78 מיליון ₪
- סוכל נסיון הברחה של 40 ק"ג טבק לנרגילה במעבר הגבול בטאבה
- נעצר חשוד בהפצת שש חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 7 מיליון ₪
- הנאשם המרכזי פרשת "הילוך חוזר" הורשע בביצוע עבירות מס בהיקף 100 מיליון ₪
- 21 חודשי מאסר נגזרו על קיזוז 29 חשבוניות פיקטיביות בסכום 6,200,000 ₪
- בית המשפט ביטל צו כינוס נכסים לבקשת מע"מ בגין חובות של מיליוני שקלים
- כתב אישום נגד קבלן בניין בגין הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף 10 מיליון ₪.
- כתב אישום הוגש נגד קבלן שיפוצים שקיזז חשבוניות פקטיביות בסך 35,500,000 ₪
- נעצר רואה חשבון שהתחזה לעורך דין הנחשד בקיזוז ובהפצת חשבוניות פיקטיביות
- נחקרו שלושה חשודים שהפעילו אתר המפרסם שירותי מין בתשלום בהעלמת מס והלבנת הון
- נעצר יבואן החשוד בניסיון הברחה של יותר מטון טבק לסיגריות בשווי של כמיליון ש"ח
- שש שנות מאסר לבעל עסק להשכרת מוניות בגין העלמת הכנסות של מיליוני שקלים
- נחשפה רשת שהבריחה מכולות ובהן סיגריות מזוייפות והוברבורדים
- נחשפה רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ 3 מיליארד שקל.
- בני משפחה בעלי מאפייה חשודים בהעלמת קניות של מאות אלפי שקלים
- יהלומן נוסף חשוד בהחזקת חשבונות בנק ב HSBC בסכום של 16 מיליון שקל
- מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניין 'קרן אור' לפרקליטות
- דירקטור ובעל מניות במספר חברות נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מאות אלפים
- המחוזי קיבל את עמדת המכס ודחה את תביעתם של 54 לקוחות של חברת הינומה
- נעצר חשוד בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של יותר מ- 40 מיליון ש"ח
- 10 שנות מאסר, חילוט רכוש ב 10 מיליון ₪ וקנס כספי נגזרו על עבריין מס מתחום הדלק
- בית המשפט קבע שמלגה שקיבלו מספר פרופסורים הינה הכנסה החייבת במס
- שותפים עסקיים נעצרו בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני ₪ בחברות במקלטי מס
- בעלי חברת הסעות חשודים בקבלה במרמה החזרי מע"מ בהיקף של למעלה ממיליון ש"ח
- בעל אולם אירועים נאשם בניכוי חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים
- ארבעה יהלומנים חשודים שהחזיקו חשבונות של עשרות מיליוני שקלים בבנק HSBC בשוויץ
- בית המשפט דחה את תביעתן של יבואניות מותגים וקבע כי תמלוגים יתווספו לשווי הסחורה המיובאת
- ניסיון הברחה של מעל 4 טון טבק סוכל במעבר גשר אלנבי
- סוכל ניסיון הברחה של כטון טבק לנרגילה שהוסלק בשקי תמרים במעבר גבול ניצנה
- נתפסו 30 טון טבק לגלגול שהוסלקו בגלילי קרטון ע"י מכס אשדוד
- בעל מוסך מהצפון חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים
- נתפס כטון וחצי טבק שהוסלק בתוך שולחנות בניסיון הברחה מירדן
- בעלי סניף ברשת פיצריות חשודים שהעלימו הכנסות בעזרת "קופה סתרים" שהחביאו במקפיא
Back to Top