בפעילות משולבת של המשטרה ורשות המסים נעצרו חשודים במתן הלוואות בניגוד לחוק וגביית חובות

בפעילות משולבת של המשטרה ורשות המסים נעצרו חשודים במתן הלוואות בניגוד לחוק וגביית חובות

הסתיימה חקירה סמויה של משטרת ישראל, רשות המסים, הרשות להלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז מרכז במסגרת המאבק בפשיעה החמורה. יחידה ארצית של המשטרה ביצעה הבוקר פעילות במסגרת המאבק בארגוני הפשיעה ובפעילותם הפלילית ברחבי הארץ בנושא מתן הלוואות בניגוד לחוק וגביית חובות.

להב 433- יאחב"ל עצרו לפנות בוקר לחקירה באזהרה 4 חשודים ועיכבו נוספים. הפעילות התאפשרה בסיומה של חקירה סמויה משותפת שהחלה לפני מספר חודשים בגין חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, וקבלת דבר במרמה.

החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה עם חקירות מע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז מרכז (כלכלה). היחידות החוקרות בודקות בין היתר האם המעורבים הסתירו את רווחיהם מהלוואות וגבייה בניגוד לחוק באמצעות בתי עסק להמרת מטבע. במסגרת הפעילות בוצעו חיפושים במשרדיהם של המעורבים ובבתיהם, נתפסו מסמכים ורכוש.

בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים בהמשך היום לבית משפט השלום בראשון לציון לדין בהארכת מעצרם.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר