בעל חברה נעצר בחשד כי קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 77 מיליון ₪

בית המשפט השלום בראשון לציון, כב' השופט גיא אבנון, עצר ושיחרר בתנאים מגבילים חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. החשוד נעצר בעקבות חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז.

כמפורט בבקשת המעצר, בחקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז התנהלה חקירה נגד חברת "ירון עסקים בע"מ" בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות. בעקבות החקירה, נעצר חסנין ניסים מחמוד (35) מלוד, מיופה כוח בחברה ומנהלה בפועל. על פי החשד, בין השנים 2014-2012 קיזז מחמוד חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כ- 77,000,000 ₪, כאשר סכום המס בגינן הינו כ- 11,000,000 ₪.

בידי החוקרים ראיות הקושרות לכאורה את החשוד לביצוע העבירות המיוחסות לו. ממצאי החקירה מצביעים על כך שהחברה הגישה דוחות למע"מ שכללו דרישה של מס תשומות ללא מסמכים וחשבוניות כדין. החשוד לא הסביר כראוי בגין מה דרש את התשומות ולא המציא את החומר החשבונאי, למרות שנדרש לכך מספר פעמים.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר