בעלי חנות "מלך המשקאות" חשודים בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים

בעלי חנות "מלך המשקאות" חשודים בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים

שני בעלים של חנות משקאות בכפר מנדא נעצרו בחשד כי השמיטו הכנסות של מיליוני שקלים. החשודים נחקרו על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ושוחררו בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בחיפה, כב' השופט זיו אריאלי.

על פי בקשת המעצר, הבעלים, ראיד זידאן (42) ומובדא זידאן (49) מכפר מנדא הינם שותפים בבעלות על חנות בכפר שנקראת "מלך המשקאות". על פי החשד, בין השנים 2016-2013 השמיטו השניים מהדוחות שהגישו למס הכנסה קניות בסכום כולל של כ- 4,500,000 ₪. בחקירה שנוהלה נמצאו מסמכים הקושרים את החשודים לפעילות זו.

כאמור, השניים שוחררו בתנאים מגבילים, ביניהם, ערבות עצמית של 250,000 ₪, ערבות צד ג' והפקדת דרכונם במשרדי היחידה החוקרת.

כמו כן, נחקר בשבוע שעבר בפקיד שומה חקירות חיפה והצפון, אשקר שפיק, תושב כאבול, בעליה של חברת "ש.סלים אשקר בנייה ופיתוח", שעל פי החשד, בין השנים 2014-2016 הפיץ לעוסקים חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ- 2,000,000 ₪. החשבוניות שימשו את העוסקים לרישום הוצאות כוזב בכוונה להתחמק מתשלום מס.

שפיק שוחרר בתנאים מגבילים, ביניהם, ערבות עצמית של 200,000 ₪ וערבות צד ג' של 150,000 ₪.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר