נעצר חשוד בהפצת שש חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 7 מיליון ₪

נעצר חשוד בהפצת שש חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 7 מיליון ₪

בית משפט השלום בראשון לציון הורה על מעצרו ושחרורו בתנאים מגבילים של חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ- 6,800,000 ₪. החשוד נעצר ונחקר על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז.

על פי בקשת המעצר, החשוד, אריאל גורפיין, תושב חדרה, הינו הבעלים של חברה בשם "א.א.נ.ל יזמות בע"מ", החל מחודש אוגוסט 2016 ועל שמה הפיץ חשבוניות פיקטיביות למספר לקוחות בסכום עסקאות כולל של כ- 6,800,000 ₪. החשבוניות, שש במספר, הוצאו כולן בחודש דצמבר האחרון.

כאמור, בית משפט השלום, כב' השופט גיא אבנון הורה על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים, ביניהם, עיכוב יציאה מן הארץ למשך 180 יום, ערבות עצמית בסך 100,000 ₪, שתי ערבויות צד ג' על סך 50,000 ₪ כל אחת ועוד.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר