כתבי אישום נוספים הוגשו בשבוע שעבר בפרשת אור גנוז

רשות המסים הגישה כתבי אישום נוספים בפרשת "אור גנוז"

כתבי אישום נוספים הוגשו בשבוע שעבר בפרשת "אור גנוז" לבית המשפט השלום בראשון לציון נגד שי פרתוק (39) מרמלה ואליהו פנחסי (53) מחולון. כתב האישום נגד פרתוק הוגש על ידי עו"ד איתי שוורץ מהיחידה המשפטית מע"מ (אזור מרכז) ועו"ד תמר הלברטל מהיחידה המשפטית במס הכנסה. כתב האישום נגד פנחסי הוגש על ידי עו"ד אסתר ששון מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ועו"ד איתי שוורץ מהיחידה המשפטית מע"מ (אזור מרכז).

על פי כתב האישום נגד פרתוק, שהיה מנהלה של חברת "פי אנד אף קפיטל אספקת דלקים" ונגד החברה, שעסקה בתיווך ובהובלת דלקים, במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, במטרה להתחמק מתשלום מס, ניכו פרתוק והחברה מס תשומות ב-10 דוחות תקופתיים למע"מ בהיקף של כ-13,000,000 ₪ וזאת מבלי שהיו ברשותם חשבוניות. פרתוק נדרש מספר פעמים במהלך חקירותיו להמציא את מערכת הנהלת החשבונות של החברה אך הוא נמנע מלעשות כן. בנוסף, פרתוק לא הגיש לפקיד השומה דוח על הכנסותיה של חברת "פי אנד אף קפיטל אספקת דלקים" ועל הכנסותיו שלו לשנת 2014, כאשר על פי הדיווחים למע"מ מחזור הכנסותיה של החברה בשנה זו עמד על כ- 72,000,000 ₪.

לפי כתב האישום נגד אליהו פנחסי, בעליה ומנהלה של חברת "מ.ד דלקים והשקעות" ונגד החברה אשר עסקה בשיווק דלקים, במהלך השנים 2013-2014 קנו ו/או קיבלו הנאשמים 33 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-11,000,000 וכללו אותן בספרי החשבונות של החברה, ובכך ניכו שלא כדין את המס הנובע מהחשבוניות הפיקטיביות בסכום של כ-2 מיליון ₪.

פרשת "אור גנוז", שחקירתה הגלויה החלה בינואר 2015, עוסקת בעבירות על חוק איסור הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-213,000,000 ש"ח, עבירות על חוק העונשין וכן בעבירות מס שנעברו בנסיבות מחמירות. הגשת כתבי האישום בפרשה, אלו הנוכחיים וכן הקודמים, באה בעקבות חקירה מורכבת ומסועפת שנוהלה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ ת"א ויחידת להב 433-יאל"כ של משטרת ישראל ובסיוע חקירות מכס ומע"מ ירושלים וכן יחידות חקירות מס הכנסה מרכז.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר