החשד: האחד הפיץ לשני חשבוניות מס פיקטיביות והשני קיזז אות

נעצרו שניים, בחשד כי האחד סיפק לשני חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליונים וזה קיזז אותן

בית משפט השלום בחיפה הורה על מעצרם ושחרורם בערבות של שני עוסקים בתחום כוח אדם, האחד מהם הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪, והשני קיזז את אותן חשבוניות פיקטיביות בספרי החשבונות של החברה אותה הוא מנהל. את החקירה בעניינם של החשודים ערכה יחידת החקירות חיפה והצפון במס הכנסה.

כמפורט בבקשת המעצר, בתאריך ה- 19.12.17 נעצר מוחמד מוחמד (36) מכאוכב בחשד כי בין השנים 2015-2017 הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כ- 4.5 מיליון ₪, ללא שסופק שרות או טובין המפורט בהן ולא קיבל את התמורה בגינן. יום למחרת נעצר אחמד חליחאל (63) מגוש חלב, המנהל את חברת "ד.י.ן שירותי כוח אדם", בחשד כי בספרי החשבונות ובדוחות שהגישה החברה בין השנים 2015-2017 נדרשו הוצאות הנסמכות על חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ- 4.5 מיליון ₪, ללא שבוצעה עבודה, ללא סופק טובין וללא התמורה ששולמה התמורה הרשומה בהן.

כאמור, השניים שוחררו בתנאים מגבילים, ביניהם, ערבות עצמית, ערבות צו ג' ועיכוב יציאה מן הארץ.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר