סמנכ"ל כספים לשעבר בחברה פרטית חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים

סמנכ"ל כספים לשעבר בחברה פרטית חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים

הותר לפרסום כי אריה שוסטר מגבעת שמואל, דירקטור ובעל מניות במספר חברות, אשר שימש בעבר גם כסמנכ"ל כספים בחברה פרטית חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים. כב' השופטת חיותה כוחן עומר מבית משפט השלום בתל אביב נעתרה לבקשת פקיד שומה חקירות מרכז והורתה על שחרורו בערבות. לפי החלטת כב' השופטת ניתן לפרסם את שם החשוד החל ב-17.5.17 בשעה 12:00.

כמפורט בבקשת המעצר, במסגרת פעילות מודיעינית של פקיד שומה חקירות מרכז, עלה החשד כי שוסטר משך לכיסו צ'קים מחברה בה שימש כסמנכ"ל כספים, זאת מבלי לדווח על כך לרשות המסים. בעקבות החשדות נפתחה חקירה גלויה ונתפסו מסמכים רבים אצל החשוד ואצל המייצג שלו.

מממצאי החקירה, שטרם הסתיימה, עולה כי במהלך השנים 2015-2014 משך החשוד עשרות צ'קים בסך של מיליוני שקלים מהחברה בה עבד כסמנכ"ל, אותם הפקיד בשתי חברות אשר בבעלותו מבלי שדיווח על כך בדוחות שהגיש לרשות המסים. החשוד הודה בחקירתו במיוחס לו.

כאמור, בית משפט השלום בת"א נעתר לבקשת פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, והורה על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים בהם ערבות כספית, צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר