שני אחים חשודים בהעלמת הכנסות של מאות מיליוני שקלים שנתקבלו מחברות שהוקמו במקלטי מס אך מנוהלות ופועלות מישראל

שני אחים חשודים בהעלמת הכנסות של מאות מיליוני שקלים שנתקבלו מחברות שהוקמו במקלטי מס אך מנוהלות ופועלות מישראל

שני אחים החשודים כי לא דיווחו על מאות מיליוני שקלים שנבעו מרווחי חברות שבבעלותם השוכנות לכאורה במקלטי מס, נעצרו ושוחררו בערבות בבית משפט השלום בתל אביב יפו, כב' השופטת אפרת בוסני. האחים נחקרו על ידי יחידת פקיד שומה חקירות ת"א.

על פי ממצאי החקירה, שהחלה בעקבות מידע שהגיע למשרד פקיד שומה ת"א 3 ולמשרד פקיד שומה חקירות ת"א, לשני האחים, עזרא רגב ואבי ורצברג רגב, חברה בשם "Oz Group Limited" שהוקמה באיי הבתולה (BVI), וחברה בשם "E.M.A Trading" שהוקמה באי מאן (Isle Of Man). החברות עוסקות בסחר ותיווך סחורות בשווקים בינלאומיים.

על פי החשד, החברות מנוהלות ונשלטות מישראל על ידי החשודים, כאשר בכל דיווחי האחים למס הכנסה לא דווחו מחזורי החברות שעומדים על מאות מיליוני שקלים בשנים האחרונות. מדוחות חברת "OZ", שהוקמה ב- 2006, נראה כי רק בשנים 2012 ו-2013 העלימה החברה מרשות המסים מחזורים של כ- 18 מיליון יורו ו- 21 מיליון יורו בהתאמה.

אתמול (יום ב') הפכה החקירה בעניין האחים רגב לגלויה, ובמסגרתה נערכו חיפושים בביתם של החשודים ונתפס חומר הקשור לחברות. כמו כן, נערכו חיפושים במשרדי החברות ונגבו עדויות מרואה החשבון המייצג, מנהלת הכספים ועובדים נוספים. במהלך החיפושים נתגלתה כספת שהכילה מאות אלפי שקלים וכן חשודה נוספת בתיק אישרה כי העבירה לחשודים כספים לא מדווחים לארץ.

מעדויות העובדים עולה כי הפעילות העסקית של החברות מתבצעת מישראל באמצעות חברה ישראלית בשם "רשת", כאשר העובדים הסוגרים את העסקאות הם ישראלים העובדים מתל אביב, אולם כל המחזור העסקי נמצא בחברה הזרה "OZ" ולא מדווח לרשות המסים.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר