יהלומן נוסף חשוד בהחזקת חשבונות בנק ב HSBC ‏בסכום העולה על 16 מיליון שקל

יהלומן נוסף חשוד בהחזקת חשבונות בנק ב HSBC ‏בסכום של 16 מיליון שקל

​היהלומן חנן יצחקוב מתל-אביב נעצר אתמול בפרשת החזקת חשבונות בבנק HSBC בשוויץ ללא דיווח לרשות המסים בישראל. בחשבונות הבנק, שחלקם היו בבעלותו הבלעדית וחלקם בבעלות משותפת עם ילדיו ורעייתו היו למעלה מ-16 מיליון ₪.

חקירת הפרשה החלה בשיתוף מידע שהגיע ליחידה למיסוי בינלאומי ברשות. במסגרת שיתוף מידע זה הועברה לרשות רשימת הישראלים המחזיקים בחשבון בבנק השוויצרי HSBC הכוללת מידע אישי, דפי חשבון ופרטים נוספים. לפני כחודשיים היה גל המעצרים הראשון בפרשה עת נעצרו 4 אחים יהלומנים בחשד להחזקת חשבונות בנק בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

כמצוין בבקשה שהוגשה לבית המשפט ע"י פקיד שומה חקירות תל-אביב, החשוד נחקר אתמול והודה בקיומו של החשבון בבנק HSBC ואפילו אמר כי בשיאו, הסכומים הגיעו לכ- 6,000,000 דולר. לדבריו, הוא לא דיווח על החשבון ועל הרווחים שצבר, כי לא ידע שעליו לדווח על כך.

עוד נחקרו אתמול אשתו ושניים מילדיו, ונגבתה עדות מרו"ח המייצג אותו. קודם לכן, נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובבתיהם של שני מילדיו וכן במשרדו. ונתפס חומר אצלו ואצל המייצג שלו.

כב' השופטת שלומית בן יצחק נעתרה אתמול לבקשת היחידה החוקרת והורתה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים, בהם: התחייבות עצמית של 300,000 ₪, ערבות צד ג' של 300,000 ₪, הפקדת מזומן בסך של 50,000 ₪, עיכוב יציאה מהארץ ועוד.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר