הונאת משקיעים גניבה בידי מורשה ועבירות נוספות

כתב אישום נגד יחיאל טפירו ואמיר בירמן בגין הונאת משקיעים גניבה בידי מורשה ועבירות נוספות

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום כתב אישום נגד יחיאל טפירו ואמיר בירמן, הבעלים והמנהלים של חברת ט.ב. מתקדמים (בפירוק), שגייסה משקיעים תחת השם "קרן אור", ונגד חברת ט.ב. מתקדמים.

​כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של גיוס משקיעים ללא תשקיף ועבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בסכום של כ-80 מיליון ש"ח, עבירות גניבה בידי מורשה בסכום של כ-45 מיליון ש"ח ועבירות מנהלים בתאגיד.

לפי כתב האישום, בשנים 2014-2012 גייסה ט.ב. מתקדמים כ-80 מיליון ש"ח מכ-600 משקיעים, ללא פרסום תשקיף כדין, תוך הבטחת תשואה גבוהה וידועה מראש ואגב הצגת מצגי שווא בדבר טיב ההשקעה. טפירו ובירמן התחייבו כי הכספים יושקעו בפרויקטים של תמ"א 38 ובאשראי חוץ בנקאי, אולם בפועל חלק ניכר מהכספים שימש לביצוע החזרים למשקיעים, למימון הוצאות תפעול, לצרכיהם האישיים של טפירו ובירמן וכן לשימושים נוספים שלא תאמו את המצג שניתן למשקיעים.
לקראת שנת 2014 טפירו ובירמן פירקו את השותפות ביניהם וטפירו, אשר נשאר הבעלים והמנהל היחיד של החברה, המשיך בביצוע העבירות. פעילות גיוס הכספים נפסקה באפריל 2014, בעקבות דרישה של רשות ניירות ערך להפסיק את פעולות גיוס הכספים.

התיק נחקר ע"י מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר