בית משפט הרשיע את ניסים דזלדטי וחברות בשליטתו בביצוע עבירות מס

כזכור, דזלדטי פעל בעסקי אשראי, מימון, מתן הלוואות וניכיון צ'קים, ופעל להסתיר מעינו של פקיד השומה את הכנסותיו. דזלדטי הקים וניהל במהלך השנים חברות שונות, זרות ומקומיות, אשר רובן נרשמו על שם בעלות בדויה ואנשי קש, בעוד שדזלדטי הוא ששלט בפעילות החברות ובחשבונותיהן. בראשית שנות ה- 2000 דזלדטי הוכרז כפושט רגל, אך למרות זאת המשיך בפעילותו העסקית והניב רווחים. מפעילותו זו צמחו לדזלדטי בין השנים 2002 – 2008 הכנסות בגובה של כ- 40 מיליון שקלים, עליהן לא דיווח לפקיד השומה.
בנוסף, בשלהי שנת 2004, לאחר שהופטר מפשיטת הרגל, דזלדטי הקים את החברה "אינפיניטי בית השקעות" למטרה של עיסוק בתיווך ובהשקעות בעסקי נדל"ן, גז ונפט. כחודש לאחר הקמת החברה, התקשר דזלדטי עם החברה הרוסית לקידוחי נפט "טרנס נפטא", ובמסגרת זו מסרה טרנס נפטא סך של 225 אלף דולר, שכנגדו מסר דזלדטי לטרנס נפטא את מניות אינפינטי. את הסכום העביר דזלדטי לחשבון של חברה אחרת שבשליטתו. דזלדטי היסווה סכום זה כ "הלוואה" ולא דיווח עליו ועל רווח ההון שנוצר ממסירת המניות לפקיד השומה.

מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) נמסר כי: "בית המשפט הרשיע היום את ניסים דזלדטי וחברות בשליטתו בביצוע עבירות מס, וקבע כי במשך שנים הפיק הכנסות בגובה מעל ל-40 מליון שקלים, תוך שימוש בחברות שהקים, אשר נרשמו על שם אנשי קש. באמצעות דרכי הטעייה ומרמה מתוחכמות, דזלדטי פעל להסתרת ההכנסות מפקיד השומה ורשויות המס, על מנת שלא לחוב מס בגינן".





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר