תיק החקירה בעניינה של חברת אפריקה ישראל תעשיות, הועבר לפרקליטות לאחר שנמצאה תשתית ראייתית

תיק החקירה בעניינה של חברת אפריקה ישראל תעשיות, הועבר לפרקליטות לאחר שנמצאה תשתית ראייתית

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הורה על העברת תיק החקירה בעניינה של חברת אפריקה ישראל תעשיות ומנהליה לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לצורך בחינת הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.

מדובר בחקירה מורכבת ומאומצת שנוהלה ע"י מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך ולוותה על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).

מממצאי החקירה עולה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת למעורבותם של החשודים המרכזיים לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין, ובכלל זה הכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ושיבוש מהלכי משפט.

מדובר בתיק חמור, מורכב, מרובה חשודים אשר פעלו בתחכום רב תוך הסוואת הפעילות התרמיתית הענפה אשר נמשכה על פני מספר שנים. התיק כולל חומר ראיות רב ובמהלכו נגבו עדויות רבות ממעורבים ועדים, בוצעו חיפושים רבים ונאספו ראיות משמעותיות התומכות בחשדות המיוחסים למעורבים השונים.

מממצאי החקירה עולה כי בין השנים 2011 – 2014 כללו הדוחות הכספיים של החברה פרטים מטעים מהותיים אשר הינם תוצאה של פעילות תרמיתית מכוונת ושיטתית אשר הובלה ע"י מספר נושאי משרה בחברה ובכלל זה מנכ"ל החברה, אבי מוטולה וסמנכ"ל הכספים, אביהו איבשיץ.

עוד עולה מממצאי החקירה כי היקף הפרטים המטעים בדוחות החברה מסתכם בעשרות רבות של מיליוני ש"ח.

מממצאי החקירה עולה כי אבי מוטולה ואביהו איבשיץ פעלו תוך שהם מסתייעים בגורמים רבים בקבוצה, בכירים וזוטרים, על מנת להבטיח את תוכניתם התרמיתית כדי לכלול בדוחות הכספיים פרטים מטעים ובכלל זה הכרה ביתר ורישום כפול של הכנסות, הכרה מוקדמת בהכנסות, רישום מטעה של סעיפי לקוחות וגידול מלאכותי בסעיף המלאי.

עוד עלה מהחקירה כי מנהלי החברה, בסיוע עובדיהם, פעלו להטעיית גורמי הבקרה השונים וזאת תוך זיוף דוחות וביצוע פעולות שיבוש במטרה להסוות את המניפולציות החשבונאיות אותם ביצעו.

זאת ועוד, בהנחייתו ובסיועם של אותם עובדים הכפופים לו, עשה מוטולה בכספי החברה כבשלו תוך נטילתם, שלא כדין, לשימושיו וצרכיו האישיים תוך ביצוע פעולות הסתרה, הצגת מצגים כוזבים וביצוע רישומים כוזבים במסמכי התאגיד בהיקף של מיליוני ש"ח.

יודגש, כי מדובר במסקנות הרשות החוקרת, וכי לפרקליטות הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק. ​





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר