כתב אישום נגד מנהל חברות בניה ומסחר בגין קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות

כתב אישום נגד מנהל חברות בגין קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים

כתב אישום הוגש לבית משפט השלום ברמלה נגד מנהלן של שתי חברות בגין עבירות של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. את המדינה ייצג בתיק עו"ד כרמל קדור מהיחידה המשפטית מחוז מרכז ברשות המסים.

על פי כתב האישום, אנואר אלצאנע (40) מרמלה היה מנהלן ובעל השליטה בחברות "רשת קווים חברה לבניין" ו"איילון מסחר ושירותים". למרות שאנואר אלצאנע היה המנהל והשולט בחברות בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, מחמד אלצאנע היה רשום כבעל מניות והדירקטור בחברת "רשת קווים לבנייה" ומחמד אבו רביעה היה רשום כבעל מניות והדירקטור בחברת "איילון מסחר ושירותים".

החל משנת 2012 ועד סוף שנת 2014 ניכה הנאשם בספרי חברת "רשת קווים" 94 חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של 55,400,000 ₪ שהמס בגינן עומד על כ- 8,385,000 ₪. מספטמבר 2014 ועד דצמבר 2014 ניכה הנאשם ביחד עם אבו רביעה 16 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 10,116,000 ₪ שהמס בגינן עומד על כ- 1,543,000 ₪.
בשנים 2014-2012 הוציא הנאשם חשבוניות פיקטיביות על שם חברת "רשת קווים" לחברת "איילון מסחר ושירותים". בתקופה שבין פברואר 2014 עד אוגוסט 2014 הוציא הנאשם בסיועו של מחמד אבו רביעה 46 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 13,200,000 ₪ כשהמס הנובע מהן עומד על כ- 1,983,000 ₪. בתקופה שבין אוקטובר 2014 לדצמבר 2014 הוציא הנאשם על שמה של חברת "רשת קווים" 6 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 752,000 ₪ שהמס הנובע מהם עומד על כ- 114,000 ₪. בנוסף, בשנת 2014 ניכה הנאשם חשבוניות פיקטיביות של חברת "אייראון" בהיקף של כ-1,000,000 ₪ בספרי חברת "איילון מסחר".





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר