רשות המסים והמשטרה חשפו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

רשות המסים והמשטרה חשפו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ – 70 מיליון ₪. חקירה סמויה של חקירות מע"מ ירושלים והמשטרה, הפכה הבוקר לגלויה עם פשיטת כוחות המשטרה על בתיהם של 6 חשודים בהלבנת הון וזיוף חשבוניות מס אותם ביצעו באמצעות 6 חברות 'קש' פיקטיביות במקומות שונים בארץ בהיקף של כ – 70 מיליון ₪. בחיפוש שנערך בבתיהם של החשודים ע"י כוחות המשטרה באמצעות צווי חיפוש שניתנו מראש ע"י בימ"ש, נתפסו רכבי יוקרה, שעונים רבים יקרי ערך וכ – 2 מיליון ₪ במזומן.

החקירה הסמויה התנהלה מזה מספר חודשים, במהלכם נאספו ממצאים וגובשה תשתית ראייתית כנגד החשוד מרכזי (45, ירושלים) ובנו ( 21, ירושלים) בחשד שהם מנהלים חברה 'לחומרי בניין' ומספר חברות 'קש' נוספות באמצעותם היו "רוכשים" ו"מזייפים" חשבוניות מס' במטרה לגרוף לכיסם את המע"מ עליו הצהירו "ששילמו". ארבעת החשודים (שנות ה – 40) הנוספים נעצרו בחשד להפעלת חברות 'הקש', זיוף החשבוניות וסיוע בהלבנת ההון.

*כאמור, הבוקר הפכה החקירה גלויה עם פשיטת כוחות המשטרה ו'חוקרי מע"מ ירושלים' על בתיהם של 6 החשודים והבאתם לחקירה בתחנת שלם במשטרת מחוז ירושלים ובמסגרתה הוקפאו חשבונות בנק באמצעותם עפ"י החשד השתמשו החשודים לצורך הלבנת ההון.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר