מבצע משותף חשף חשד להונאה בתחום מחזור בקבוקים

רשות המסים, המשטרה והמשרד לאיכות הסביבה חשפו חשד להונאה בתחום מיחזור בקבוקים

משטרת ישראל, חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, ניהלו בשלושת החודשים האחרונים חקירה בגין חשד למרמה, זיוף, שיבוש הליכי חקירה והלבנת הון בחברת מיחזור בקבוקים אזורית.

החקירה מתבצעת בשת"פ מלא עם המשרד להגנת הסביבה, שהעלה חשדות בעת ביקורת על דיווחים שקיבל מכוח חוק הפיקדון לשנת 2016.

מחומר החקירה עולה חשד כי החברה דיווחה והמציאה למכס והמע"מ, לתאגיד אל"ה ולמשרד להגנת הסביבה, מסמכים כוזבים באמצעותם שלשלו רווחים של כ-6 מיליון ש"ח לכיסיהם.

הבוקר עצרו חוקרי משטרת ישראל היחידה המרכזית חוף , ביחד עם חוקרי מכס ומע"מ חיפה והצפון, מנהל בכיר בחברה, תושב חיפה באמצע שנות הארבעים לחייו, אשר נחקר בגין חשדות אלו ובתום חקירתו שוחרר בתנאי בימ"ש חיפה המורים על הפקדת ערבות עצמית בסך של 50,000 ₪ ואי יצירת קשר עם המעורבים בחקירה לתקופה של 180 יום.
​​





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר