כתב אישום הוגש נגד נאשם בעבירות מע"מ והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני ₪

כתב אישום הוגש בבית משפט המחוזי מרכז בלוד נגד נאשם בעבירות על חוק מע"מ ואיסור הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני ₪. כתב האישום הוכן על ידי עו"ד אתי שטיינמץ מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים.

כמפורט בכתב האישום, במהלך חודש מרץ 2015 רכש איציק ואזנה חברה בשם "ב.ג שחר" שהוקמה ב- 2008 ונרשמה כעוסקת בתחום האבטחה. החברה נרכשה ממייסדה תמורת תשלום חובותיה למס הכנסה. למרות שואזנה רכש את החברה, הנאשם, חמודי בדיר (27) נרשם כבעליה. הנאשם סייע לואזנה להוציא חשבוניות פיקטיביות לשתי חברות אחרות שהיו בשליטתו של ואזנה, "בטר קלין" ו"מוקד אריה". בסך הכל הוצאו על ידי ואזנה ובדיר 20 חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כ- 67,000,000 ₪ שהמע"מ בגינן עומד על כ- 10,000,000 ₪.

כנגד אותן חשבוניות פיקטיביות הוצאו על ידי שתי החברות 38 המחאות לטובת "ב.ג שחר" בהיקף של כ- 16,000,000 ₪. סכום של כ- 27,000,000 מיליון ₪ אשר מורכב מההמחאות ומסכום המע"מ מוגדר על פי כתב האישום כרכוש אסור על פי החוק לאיסור הלבנת הון. במטרה להסוות את מקורו של הרכוש האסור ביצע ואזנה, בסיועם של אחרים וביניהם הנאשם פעולות ברכוש האסור. הנאשם ואחרים ניכו 32 המחאות בסכום של כ- 14,000,000 ₪ אצל צ'יינג' בשם ג'וסטו. כמו כן, נוכו 6 המחאות נוספות בסכום של כ- 2,000,000 ₪ על ידי הנאשם ואחרים באותו צ'יינג'. את הכספים שנתקבלו בגין ניכוי ההמחאות העביר הנאשם לואזנה או מי מטעמו.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר