דירקטור ובעל מניות במספר חברות נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מאות אלפים

דירקטור ובעל מניות במספר חברות נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מאות אלפים

בית המשפט השלום בתל אביב, הורה על מעצרו ושחרורו בתנאים מגבילים של ירון בן אבי (42), דירקטור ובעל מניות במספר חברות, בחשד כי העלים הכנסות בגובה מאות אלפי שקלים בשנים האחרונות. מעצרו של בן אבי התבצע בעקבות חקירה של פקיד שומה חקירות מרכז.
על פי בקשת המעצר, במסגרת פעילות מודיעינית שביצע היחידה החוקרת, עלה חשד כי לבן אבי הכנסות מחברה בבעלותו, בעוד הוא מדווח כי בחברה אין פעילות ואין לה הכנסות. בשל החשדות נפתחה נגד החשוד חקירה גלויה, במסגרתה נתפסו בביתו ובמשרדו מסמכים ומחשבים.
מהחקירה עולה כי בשנת 2009 משך בן אבי כ- 1,700,000 ₪ מהחברה שבבעלותו ולא דיווח על כך בדוח שהגיש לרשות המסים. בסוף שנת 2010 עמדו משיכותיו של בן אבי מהחברה על סכום כולל של כ- 2,600,000 ₪. על מנת להסתיר את משיכותיו מהחברה, לא הגיש החשוד את הדוחות הכספיים של החברה. כמו כן, על פי החשד, החברה איננה מדווחת לרשות המסים על הכנסותיה מהשכרת וילה שבבעלותה בראשון לציון.
כאמור, החשוד שוחרר בתנאים מגבילים, ביניהם, ערבות עצמית של 500,000 ₪, ערבות צד ג' של 250,000, צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום ועוד.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר