שכיר בתאגיד בנקאי חשוד בהעלמת הכנסות מהשכרת דירות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪

שכיר בתאגיד בנקאי חשוד בהעלמת הכנסות מהשכרת דירות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪

אברהם מעלומי מירושלים, שכיר בתאגיד בנקאי ובעלים של מספר נכסים בבירה, חשוד בהעלמת הכנסות משכר דירה בהיקף של כ- 2 מיליון ₪. כב' השופטת קרן מילר מבית המשפט השלום בירושלים, נעתרה (18.5.17) לבקשת פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום והורתה על מעצרו ושחררו בערבות.

החשוד, כמצוין בבקשה שהוגשה לבימ"ש, הגיש דוחות עד לשנת 2015 ובדוח האחרון לשנת 2015 דיווח על הכנסות ממשכורת בתאגיד הבנקאי של כ- 580,000 ₪ ועל הכנסות פטורות של כ- 55,000 ₪ שהתקבלו בגין שכר דירה. בעקבות מידע מודיעיני שהגיע לפקיד שומה חקירות, לפיו לחשוד ישנם מספר נכסים אותם הוא משכיר ללא דיווח לרשות המסים, נפתחה חקירה במסגרתה נערך בשבוע שעבר חיפוש בביתו.

מהחקירה עולה כי לפני 12 שנים בנה החשוד בניין מגורים ו- 4 דירות בו מושכרות, בנוסף, רכש מעלומי עם אחר בניין מגורים נוסף ובו 6 דירות, 4 מהן מושכרות תמורת שכ"ד גבוה ו-2 מהן בדמי מפתח. לפי החשד, על מנת להסוות את העלמת ההכנסות ולהתחמק מתשלום מסים, הכין מעלומי חוזי השכרה הרשומים על שמות בני משפחתו, כאילו הם בעלי הנכס. בחיפוש בביתו נמצאו חוזים רבים בין שוכרים לבין ילדיו הבגירים ובכספתו נמצאו 100,000 ₪ במזומן. מעלומי חשוד כי הגיש דוחות כוזבים למס הכנסה החל משנת 2006 ומאז לא דיווח על הכנסות משכר דירה של כ- 2,000,000 ₪.

החשוד שוחרר בתנאים מגבילים, ביניהם, ערבות עצמית של 200,000 ₪, ערבות בנקאית של 50,000 ₪ והפקדת דרכונו במשרדי היחידה החוקרת.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר