20 עצורים בפרשיית הונאה בינלאומית, חשודים בזיוף, איומים וסחיטת סכומי עתק מחברות ברחבי העולם

20 עצורים בפרשיית הונאה בינלאומית, חשודים בזיוף, איומים וסחיטת סכומי עתק מחברות ברחבי העולם

כוחות יחידה ארצית, במסגרת חקירה מורכבת, מסועפת ומאומצת, פשטו הבוקר על מספר זירות ברחבי הארץ, ועצרו 20 חשודים החברים ברשת הפועלת ומנוהלת כארגון פשע. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון.

בחקירה סמויה אשר נוהלה במשך למעלה משנה וחצי עלה כי הפעילות של רשת זו הינה מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות. מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים נרחבים ומגוונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא אל מול החברות הזרות. כספי ההונאה הועברו מחו״ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם. היקף ההונאות בפרשיה זו עומד על עשרות מיליונים של מטבעות חוץ, דולר ואירו.

הונאות בינלאומיות אלה, המכונות ״הנדסה חברתית״ ומבוצעות באופנים שונים, הינן שיטות הונאה אשר צוברת תאוצה בשנים האחרונות ויוצרת נזק תדמיתי חסר תקדים למדינת ישראל כמוקד המייצא עבירות הונאה מסוג זה. על כן מהווה המאבק בתופעת פשיעה זו יעד חשוב של משטרת ישראל והיא מקפידה לנהל מאבק נחוש ובלתי מתפשר בכלל האמצעים העומדים לרשותה.

לצורך פעילותם העבריינית, החשודים עשו שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו״ל. פעילות זו גובתה על ידי עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים.

החקירה נוהלה על ידי יחידה ארצית של משטרת ישראל ובשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ולוותה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר