הרשעה בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים – הרשעת דורון אלעד בעבירות מס, הלבנת הון ועבירות נוספות

בית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופטת חיימוביץ') הרשיע את דורון אלעד בגין מעורבותו בפרשה המכונה "צ'ק ליסט"- הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים, בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וכן עבירות שיבוש והשמדת ראיות. לצד הרשעתו במסגרת הפרשה זוכה אלעד מאישום אחד בנוגע להשכרת דירות.

​כזכור, מדובר בפרשה מסועפת ורחבת היקף בה נחשפה מסכת פעילות עבריינית כלכלית בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת גן.

לפי כתב האישום, אלעד הפעיל יחד עם מנחם מגן עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, בין השנים 2011-2005. השניים נתנו שירותי מטבע למאות לקוחות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, תוך הסתרת פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון. בנוסף העמידו השניים נכסים פיננסים בחו"ל ליהלומנים ואנשים אחרים, ניכו צ'קים והמירו מטבע בהיקפים ניכרים ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, פעלו לקבלה ולהוצאה של חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם היהלומנים. הנאשם ומגן גם דאגו לשבש את החקירה על ידי הסתרת תיעוד פעילותם העבריינית במקומות מסתור ועל ידי השמדתו. אלעד אף התחמק מתשלום מס הכנסה ומס ערך מוסף שנבע מהכנסותיו מפעילותו.

מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר כי: "אלעד היווה חוליה מרכזית בפעילות עבריינית בהיקף ניכר שהתרחשה בשיטתיות, במשך שנים, במסווה של עסק למסחר ביהלומים בבורסה ליהלומים ברמת גן. מעשיו נעשו תוך ניצול מעמדו המיוחד של ענף היהלומים למטרות עברייניות, והובילו לנזק כלכלי משמעותי".

את התיק ניהלו הפרקליטים אורנה גלבשטיין, ד"ר אלון גילדין ורוי גורדון מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).
כתבי האישום בפרשה הינם פרי חקירה רחבת היקף, שבוצעה על ידי משטרת ישראל, יחידת יהלום של רשות המסים חקירות מכס ומע"מ ירושלים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר