רשות המסים פרסמה את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי במחצית הראשונה של שנת 2016

רשות המסים פרסמה את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי במחצית הראשונה של שנת 2016

רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, שלא דיווחו במחצית הראשונה של שנת 2016 למכס על הכנסת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר. הפרסום מכיל 34 החלטות, שסך העיצום הכספי בהן עומד על 3,039,950 ₪.

בין ההחלטות:
בתאריך ה- 19.1.2016 נכנס עקיבא ז'רדון, לישראל ועבר במסלול הירוק בנתב"ג, כאשר ברשותו סכום של כ- 540,960 אירו ולא דיווח לפקידי המכס במעבר, בניגוד להוראת סעיף 9 לחוק. הוועדה קיבלה את גרסתו של ז'רדון כי לא ידע על הימצאות הכספים במזוודות שנשא בדרכו לישראל וכן לא ידע מה מקורם או יעדם. כמו כן, השתכנעה הוועדה כי המפר אינו הבעלים של הכסף, וכי הוא שימש בלדר עבור מאיר רוטמינר. יחד עם זאת הוועדה לא קיבלה את טענתו של ז'רדון כי היה תמים לחלוטין וזאת עקב שני טעמים. האחד, העובדה שהמפר הודה בפני הוועדה ששיקר כאשר נשאל בביקורת הגבולות עת יציאתו מצרפת, האם ניתן לו דבר מה להעביר, וכי לא הודה כי כבודתו אינה שלו. לאור האמור, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסכום השווה בשקלים לסכום הכספים אשר נתפסו, בסך- 540,960 אירו. (06/16)

בתאריך ה- 5.4.2016 הגיע אחמד אבו נג'א למעבר ארז במטרה לצאת מישראל לעזה כשברשותו סכום של 280,000 דולר עליהם לא דיווח בניגוד לחוק איסור הלבנת הון. סכום זה נמצא כשהוא מוחבא במכנסיים צמודים ("גטקס") שלבש אבו נג'א מתחת לבגדיו, ועליהם לופף נייר דבק עבה. משלא הצהיר על הכספים שברשותו נתפס הסכום כולו. בנוסף, בחקירתו על ידי חוקרי רשות המיסים, הצהיר המפר כי בתאריך ה- 28.3.2016, יצא מישראל דרך מעבר ארז כשברשותו 20,000 ₪ ו-10,000 דולר שגם עליהם לא דיווח כדין.

לעניין ההפרה מיום ה- 5.4.16. הוועדה החליטה לקבל את גרסתו של המפר ביחס לכך שככלל, מקור הכספים שברשותו הוא בעסקיו. זאת, הן נוכח התרשמותה מן המפר והן נוכח אסמכתאות שהוצגו ביחס





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר