מכתבי שימוע ליחיאל טפירו ואמיר בירמן, לשעבר בעלי השליטה בחברת ט.ב. מתקדמים בע"מ

פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הודיעה ליחיאל טפירו ואמיר בירמן, לשעבר בעלי השליטה והמנהלים בפועל של ט.ב. מתקדמים בע"מ, וכן לחברה, כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע, בין היתר בחשד לעבירות גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון וגיוס משקיעים ללא תשקיף.

​לפי כתב החשדות, בשנים 2014-2012 גייסה ט.ב. מתקדמים עשרות מיליוני ש"ח ממאות משקיעים, ללא פרסום תשקיף כדין, תוך הבטחת תשואה גבוהה וידועה מראש ואגב הצגת מצגי שווא בדבר טיב ההשקעה. טפירו ובירמן התחייבו כי הכספים יושקעו בפרויקטים של תמ"א 38 ובאשראי חוץ בנקאי, אולם בפועל הכספים שימשו להחזר סכומי הכסף שהיו חייבים למשקיעים, למימון הוצאות התפעול של המיזם, לצרכיהם האישיים של טפירו ובירמן וכן לשימושים נוספים שלא תאמו את המצג שניתן למשקיעים.
לקראת שנת 2014 טפירו ובירמן פירקו את השותפות ביניהם, וטפירו, אשר נשאר הבעלים והמנהל היחיד של החברה, המשיך בביצוע העבירות. פעילות גיוס הכספים נפסקה באפריל 2014, בעקבות דרישת הרשות לניירות ערך מטפירו להפסיק את פעולות גיוס הכספים.
לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפני פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר