מבצע מעצרים רחב היקף בתחום הסחר בזהב בחשד

רשות המסים והמשטרה עצרו 19 חשודים מתחום הסחר בזהב בחשד לעבירות מס והלבנת הון בהיקף של כחצי מיליארד שקלים

הלילה במבצע מעצרים רחב היקף נעצרו 19 חשודים שעסקו על פי החשד בסחר בזהב מתחומי יו"ש לישראל ובחשד להלבנת הון והעלמת מסים בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקלים.

במהלך השנה התנהלה חקירה סמויה ביחידה מרכזית של משטרת ישראל בשיתוף חקירות מכס מע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המסים, שבמסגרתה עלה כי סוחרי זהב מישראל היו רוכשים זהב מסוחרים מרמאללה, מעבדים אותו במפעלים, יוצרים תכשיטים ובסיום התהליך היו מייצאים את הזהב לחו"ל.

מחומרי החקירה שנאספו עד כה עלה כי במהלך שנתיים החשודים העלימו מיסים ולבינו הון באמצעות תיעוד מזויף תוך שימוש בכיסוי חשבונאי פיקטיבי של חברות קש וחברות קיימות והכל במטרה להונות את רשויות המס, להעלים הכנסות ולהלבין הון, היקף העברות נעמד בכחצי מיליארד ₪.

כאמור הלילה, עם מעצרם של החשודים הפכה החקירה לגלויה, בפעילות מבצעית מתוכננת ובשיתוף כוחות צה"ל מחטמ"ר בנימין, נעצרו 19 חשודים, מתוכם 15 תושבי מרכז הארץ והצפון, שני חשודים תושבי מזרח ירושלים ושני חשודים פלסטינים תושבי רמאללה.

במהלך הפעילות נתפס רכוש רב הכולל: המחאות, תכשיטי זהב, עשרות שעוני יוקרה, כסף מזומן רב בערך של מיליון ₪, נתפסו 22 כלי רכב אשר שימשו את החשודים ובנוסף נתפס חומר החשוד כסם.

החשודים נחקרים בשעה זו ביחידה המרכזית ובהמשך צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בירושלים.
החקירה בעיצומה.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר