סוכן ביטוח מתל-אביב, החשוד בניפוח הוצאות פיקטיביות בגין משכורות

רונן משיח, סוכן ביטוח מתל-אביב, החשוד בניפוח הוצאות שווא בין השאר בגין משכורות פיקטיביות, שוחרר בתנאים מגבילים על ידי כב' השופט דב פולוק מבית משפט השלום בירושלים. לפי החשד, היקפו של הדיווח הכוזב עומד על 5,500,000 ₪.

מהבקשה שהוגשה על ידי חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום לבית המשפט עולה כי החשוד פתח את סוכנות הביטוח שלו באשדוד בשנת 1995 ובביקורת שנערכה על ידי פקיד שומה אשקלון עלה חשד לפיו הוא דורש הוצאות פיקטיביות בסך של כמיליון ₪ בשנה, בין השנים 2015-2009. עוד מפורט בבקשה כי החשוד דיווח על עובדים שלא עבדו אצלו וכשהתבקש להציג את צילומי הצ'קים של המשכורות התברר כי זייף צ'קים.

חיפושים נערכו בביתו של החשוד ובסוכנות הביטוח. בחקירתו הודה כי דרש הוצאות שכר פיקטיביות בסך של 30,000-25,000 ₪ לחודש. כשנשאל לסיבת ניפוח ההוצאות טען "בגלל ההתמכרות שלי לקניות של בגדים ונעליים נקלעתי לקשיים כלכליים. עוד עלה מהחקירה כי הוא קיבל בשנת 2013 פיצויים בסך 1,500,000 ₪ ולא דיווח עליהם, לדבריו לא ידע שעליו לדווח על כספים אלו.

בית המשפט הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים, בהם: התחייבות עצמית בסך 200,000 ₪, הפקדת 20,000 ש"ח, עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום ועוד.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר