מנהלת בכירה בחברת אורבוטק ובכיר במשרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן נעצרו בחשד לאי דווח של החברה על הכנסות מריבית של עשרות מליוני ₪

מנהלת בכירה בחברת אורבוטק ובכיר במשרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן נעצרו בחשד לאי דווח של החברה על הכנסות מריבית של עשרות מליוני ₪

שופטת בית משפט השלום בתל אביב, חיותה כוחן עומר, קיבלה היום את בקשת רשות המסים והורתה על מעצר ושחרור בערבות של טל עופר עובדת בכירה בחברת אורבוטק ושל אבישי ברדוגו בכיר במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן בחשד לאי דווח של החברה על הכנסות מריבית בגובה של 44.6 מליון ₪ בגין הלוואה שניתנה לחברת בת בלגית ולא דווחה לרשויות המס בישראל

חברת Orbotech LTD הינה חברת הי-טק ישראלית ציבורית, הנסחרת בנאסד"ק ובעלת פעילות בינלאומית רחבת היקף. לחברה מספר רב של חברות בנות ברחבי העולם, בניהן חברת Orbotech S.A הממוקמת בבלגיה. משרד פקיד שומה חקירות תל אביב מנהל כנגד החברה ומשרד רואי החשבון שלה חקירה שמקורה בהלוואה אשר ניתנה מהחברה הישראלית לחברת הבת הבלגית בסכום של 20 מיליון דולר, אשר במהלך השנים 2005-2012 צברה הכנסות ריבית לצרכי מס בגובה 44.6 מיליון ש"ח, הכנסות אשר לא דווחו בדוחות החברה לרשויות המס בישראל.

כפי שנימסר לבית המשפט בבקשה למעצר שהוגשה על ידי החוקרים, בעקבות מידע שהגיע מפקיד שומה למפעלים גדולים, בתאריך 22/5/17 נפתחה כנגד חברת Orbotech LTD וכנגד משרד רו"ח קסלמן את קסלמן חקירה גלויה, אשר במהלכה ערכו חוקרי מס הכנסה חקירות תל אביב חיפושים במשרדי החברה בעיר יבנה, וכן במשרדי רו"ח קסלמן. במהלך החיפושים תפסו החוקרים חומר רב המאשש את החשדות כנגד המעורבים, הכולל מסמכים וחומרי מחשב. עוד באותו היום הובאו לחקירה במשרדי היחידה מספר רב של מעורבים המכהנים בתפקידי מפתח בחברת Orbotech, ביניהם החשודה טל עופר שתפקידה בחברה הוא VP finance , וכן המעורבים מטעם משרד רו"ח קסלמן בניהם החשוד אבישי ברדוגו שהינו שותף במחלקת מיסים של הפירמה.

בבקשת המעצר ניטען כי מחומר החקירה שהוצג בפני בית המשפט עולה כי אין עוררין כי מדובר בהלוואה, פקודת מס הכנסה ומדיניות רשות המיסים בנוגע להלוואה בין צדדים קשורים ברורה וידועה לכולם, בוודאי כאשר מדובר בחברת ענק הכפופה לכללי רגולציה נוקשים, ובמשרד רו"ח מהמובילים במשק. עוד ניטען כי על אף האמור, פעלו במשותף הן המחלקה הפיננסית בחברה בראשותה של טל עופר ומחלקת המיסים של משרד קסלמן בראשותו של אבישי ברדוגו על מנת להסתיר את קיומה של ההלוואה מרשויות המס וכי מעיון במסמכים שנתפסו במשרדי רו"ח קסלמן, אף עולה כי הגדילה החברה לעשות ורשמה הפרשה בדוחותיה המאוחדים בגין המס הצפוי להיות משולם בישראל בגין ההלוואה, בדוח הנפרד שהוגש למס הכנסה אין זכר או גילוי לאותה הפרשה.

עוד נאמר בבקשה שהוגשה כי המבקשת בדיעה כי יש לה יסוד להניח וראיות לכאורה שהחשודים עברו את העבירות המיוחסות להם, עבירות על סעיף 220(1) לפקודת מס הכנסה (עבירה מסוג פשע) – בכך שהשמיטו את הכנסות המימון הנובעות מההלוואה הבין חברתית מדוחות החברה, ובכך נמנעו מתשלום מס של עשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה.

על מנת להבטיח את המשך התייצבותם של החשודים בפני היחידה החוקרת ועל מנת למנוע שיבוש בינו ובין יתר הגורמים, התיר בית המשפט לשחרר את החשודים בתנאים מגבילים. ובהם התחייבות/ערבות אישית ע"ס: 300,000₪ , התחייבות ערב צד ג' בסך של 200,000 ₪ והפקדת מזומן ו/או ערבות בנקאית בסך 40,000 ₪.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר