המשטרה בשיתוף רשות המסים עצרה שני חשודים שהתחזו ליועצי השקעות וקיבלו במרמה מהבנק סכום של כ- 50 מיליון ש"ח

המשטרה בשיתוף רשות המסים עצרה שני חשודים שהתחזו ליועצי השקעות וקיבלו במרמה מהבנק סכום של כ- 50 מיליון ש"ח

​במהלך השבועות האחרונים מתנהלת במשטרת ישראל חקירה סמויה בשיתוף פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום שעניינה חשד לעבירות מרמה והונאה, זיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה. עם סיום שלב החקירה הסמויה שכללה איסוף מכלול הראיות והממצאים הנדרשים לביסוס העבירות המיוחסות, פשטה המשטרה הבוקר על בתי החשודים בירושלים ובבני ברק ועצרה שני חשודים שהובאו לחקירה במפלג ההונאה.

שני החשודים נחקרים בחשד שבמהלך השנה האחרונה פעלו יחדיו בצורה שיטתית ומתוחכמת והונו בנק בהיקף שנאמד בכ- 50 מיליון ש"ח. אחד החשודים היה מוכר בציבור כיועץ משכנתאות אליו היו פונים לסיוע בקבלת משכנתא. בסיוע שותפו זוייפו מסמכים, אותם הציגו בפני הבנק. המסמכים שזוייפו הציגו מצג שווא על הכנסות מבקשי המשכנתאות ויכולת החזר המשכנתא ועל בסיסם קיבלו את סכום המשכנתא המבוקש.

מהחקירה עולה כי עבור כל עסקה קיבלו החשודים 'דמי עמלה' בסך של אלפי שקלים אותם, עפ"י החשד , לקחו לכיסם ללא דיווח לרשויות המס.

מהחקירה עולה כי בצורה זו ביצעו כ -50 עסקאות מהבנק וכן עולה חשד לעוד עשרות עסקאות דומות אותם ביצעו מול בנק אחר. כאמור שני החשודים (תושב ירושלים ותושב בני ברק) נעצרו הבוקר והובאו לחקירה. בסיומה תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך מעצרם.

במשטרה ציינו כי "מדובר בהונאה מתוחכמת ושיטתית בהיקף עצום שנאמד במיליוני שקלים. הודות לחקירה המשותפת נפעל למצות הדין עם החשודים הן בהיבט הפלילי והן בהיבט הכלכלי".





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר