נתפסה עם 34,500 אירו במסלול הירוק ושילמה עיצום כספי בסך 90,000 ₪

נתפסה עם 34,500 אירו במסלול הירוק ושילמה עיצום כספי בסך 90,000 ₪

לאחרונה דחה בית משפט השלום בתל-אביב ערעור על החלטת הוועדה לעיצום כספי (להלן:" הוועדה") אשר הטילה עיצום כספי בסך 90,000 ₪ על אורית ברנס (להלן: "המערערת").
בפרשה זו נכנסה המערערת עם 2 בנותיה כשברשותה 34,500 אירו בשטרות של 500 אירו. המערערת עברה במסלול הירוק בנתב"ג ולא הצהירה על הכספים שנשאה עימה, בניגוד לחובת הדיווח בסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
לצערה של המערערת היא נתפסה ע"י החוקרים ונעצרה לחקירה. לשאלות החוקרים בדבר מקור הכסף השיבה המערערת כי המקור הינו חבר שנתן לה את הכספים והיא מסתובבת עם סכום גדול כי "ככה בא לה, זה כסף שלי ואני קונה דברים". בהמשך חקירתה נשאלה המערערת פעם אחר פעם בדבר מקור הכסף ובתשובותיה הציגה מספר גרסאות שונות, כגון:

  • היא חסכה כל החיים,
  • יש לה ספונסרים,
  • היא אינה יכולה לתת פרטים לחוקרים על גבר שהוא נשוי ואולי לא פנוי.
  • המערערת אף טענה כי היא עקרת בית ובמצוקה כלכלית קשה אולם דו"ח כניסות ויציאות של המערערת מן הארץ לא התיישבו עם טענה זו.

לאור הסתירות הרבות בחקירתה וכאשר לא עלה בידי המערערת לספק גרסה חד משמעית אודות מקור הכספים, לא שוכנעו חברי הוועדה מהסבריה של המערערת והטילו עליה עיצום כספי בסך 90,000 ₪.
בית המשפט אשר בחן את החלטת הוועדה לא מצא כל פגם בשיקול דעתה של הרשות אשר מצדיק את התערבותו וקבע, כי החלטת הוועדה הייתה סבירה ומידתית. עוד קבע בית המשפט, כי מקום שהוועדה מוצאת כי חובת הדיווח הופרה, מוסמכת היא להטיל עיצום כספי בשיעורים שנקבעו בחוק ובתקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי) התש"ס -2001, כאשר במסגרת החלטתה תתחשב הוועדה בחומרת ההפרה או היקפה הכספית, האם מדובר בהפרה ראשונה או חוזרת ושיתוף הפעולה מצד המפר לכאורה בגילוי ההפרה ותוצאותיה.
לעניין המדיניות המשפטית הראויה בקביעת גובה שיעור העיצום הכספי הפנה בית המשפט לו"ע 1-08 דניאל פרג' ואח' נ' גבאי יו"ר הוועדה להטלת עיצומים (אתר נבו), שם נקבע:
"…קיימת מדינית משפטית להטלת עיצומים כספיים בסכומים גבוהים יחסית, על מנת למנוע מצב בו ישתלם למפרי חוק למיניהם להפר את חובת הדיווח תוך נטילת הסיכון לתשלום עיצום כספי נמוך. רק מדיניות כזו תשרת נאמנה את מטרות החוק אשר עניינו המאבק בתופעת הלבנת ההון ומימון טרור ופשע".

הערעור נדחה.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר