המשטרה ורשות המסים חשפו חשד לעבירות מרמה ומס הקשורות לייבוא עובדים זרים

המשטרה ורשות המסים חשפו חשד לעבירות מרמה ומס הקשורות לייבוא עובדים זרים

יחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים במסגרת חקירה משותפת עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין.

על פי החשד, חברו החשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים ומעורבים נוספים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בהמשך. החקירה בראשיתה וצפויים נחקרים נוספים.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר