מתווכת נדל"ן ובעלה נעצרו בחשד כי העלימו עסקאות בסכום של כ- 4 מיליון ש"ח

מתווכת נדל"ן ובעלה נעצרו בחשד כי העלימו עסקאות בסכום של כ- 4 מיליון ש"ח

בני זוג מרמת גן, שהאישה עוסקת בתחום הנדל"ן, נעצרו ושוחררו בערבות בבית משפט השלום תל אביב – יפו, בחשד כי העלימו עסקאות בסכום כולל של כ- 4 מיליון ₪, שהמע"מ בגינן עומד על כ- 580,000 ש"ח. החשודים נחקרו על ידי חקירות מכס ומע"מ תל אביב בעקבות ביקורת שנערכה במשרד מע"מ גוש דן.

כמפורט בבקשות המעצר, החשודה, טטיאנה וצרשנסקי, רשומה במע"מ כעוסקת בתחום הנדל"ן, והתיק שלה במע"מ נסגר בסוף שנת 2016. במהלך ביקורת ממוחשבת שנערכה במשרד מע"מ גוש דן התגלה כי עשרות חשבוניות מס הוצאו במשך שנה (מרץ 2016 – מרץ 2017) על שמה של החשודה לחברות ולעוסקים שונים, אשר לא דווחו למע"מ.

בחקירתה, החשודה הכחישה כל קשר לחשבוניות שהוצאו על שמה, אולם בדיקת חשבון הבנק שלה, גילתה כי התגמולים בגין החשבוניות הללו הופקדו בחשבונה. בהמשך, נעצר גם בעלה, ולדיס וצרשנסקי, ובחקירתו הודה כי הוא זה שהוציא את החשבוניות של אשתו ולא דיווח עליהן.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר