החשד עוסקת הפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים

נעצרה עוסקת בחשד כי הפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים

בית משפט השלום בחדרה הורה על מעצרה ושחרורה בערבות של חשודה בהפצה ובקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 8,000,000 ₪. את החקירה בתיק ביצעו אנשי מחלקת ביקורת חשבונות במע"מ חדרה.

כמפורט בבקשת המעצר, החשודה, מנאל מחאמיד (35) מאום אל פחם, פתחה תיק עוסק בתחום מסחר בצעצועים עבור תושב שטחים. מממצאי החקירה עולה כי החברה הוציאה חשבוניות מס התחשבנות (I) המיועדות לרשות הפלסטינית בגין מכירת בקר לשטחי הרשות, דבר שאינו בתחום עיסוקה של העוסקת. החשודה לא ידעה להסביר את הממצאים האלה.

על פי החשד, מחאמיד הוציאה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של כ- 8,000,000 ₪ וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ- 7,900,000 ₪, זאת, תוך הגשת דוחות כוזבים למע"מ. העדויות שנגבו מהמעורבים מחזקים את החשדות נגד מחאמיד.

החשודה שוחררה בתנאים מגבילים, ביניהם, הפקדת 10,000 ₪ לטובת בית המשפט, ערבות עצמית, ערבות צד ג' ואיסור יציאה מן הארץ.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר