14 חשודים עוכבו לחקירה במסגרת חקירת פרשת השחיתות בנתיבי ישראל. בין החשודים שנחקרו: ח"כ לשעבר ובכירים במגוון חברות פרטיות

14 חשודים עוכבו לחקירה במסגרת חקירת פרשת השחיתות בנתיבי ישראל. בין החשודים שנחקרו: ח"כ לשעבר ובכירים במגוון חברות פרטיות

יחידה ארצית של משטרת ישראל עיכבה היום (רביעי) לחקירה 14 חשודים, בהם חבר כנסת לשעבר, עובד בכיר לשעבר בנתיבי ישראל ובכירים במגוון חברות פרטיות המספקות או סיפקו שירותים לנתיבי ישראל. זאת בעקבות התפתחות חקירתית שהושגה בשלהי חקירת הפרשה, והבשילה כעת לכדי ביסוס חשד לתת פרשה נוספת של חשד לשוחד, בשיטה דומה לזו שנחקרה ובעניינה גובשה תשתית ראייתית לביצוע מגוון עבירות על ידי שורת מעורבים.

באוגוסט השנה הסתיימה חקירת פרשה 618 שניהל מחלק חשיפה וחקירה ייעודי לתחום שחיתות ציבורית בחברות ממשלתיות, הפועל ביחידה ארצית של משטרת ישראל בשיתוף פעולה עם חקירות מכס ומע״מ ת״א ברשות המסים, והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור אשר לוותה מראשיתה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, אליה הועברו כלל חומרי החקירה ותשתית הראיות שגובשו לעיון והחלטה. החקירה נוהלה תוך שיתוף פעולה מצד גורמי רשות החברות הממשלתיות.

הפרשה המסועפת והמורכבת, אשר כללה מספר רב של תתי-פרשיות בתחום השחיתות הציבורית, חשפה וביססה תשתית ראייתית לכאורה למנגנון שיטתי ומאורגן של העברות כספי מדינה וגריפת רווחים מסוגים שונים בהיקפים הנאמדים במאות מיליוני שקלים. החקירה חשפה התנהלות פלילית שיטתית ושחיתות עמוקה לכאורה שהייתה נהוגה בחברת נתיבי ישראל, משך למעלה מעשור, תחת כהונתם של מספר מנכ"לים ובמעורבות מגוון גורמים ברבדים שונים בחברה ביניהם בכירים, מנהלים, עובדים זוטרים ומי שאמורים היו להיות "שומרי הסף" וכן יועצים, ספקים ונותני שירותים למיניהם, זאת תוך ביצוע שורת עבירות ובהן מתן ולקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, סחיטה באיומים, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, הפרת אמונים בתאגיד, עבירות על פקודת מס הכנסה.

כאמור, בשלהי החקירה, הודות למאמצים חקירתיים, הושגה התפתחות אשר העלתה חשד לתת-פרשה נוספת של שוחד בהקשר לקידום העסקתם של חברות כספקי שירות במסגרת פרויקטים רחבי היקף ועתירי ממון בנתיבי ישראל, בתמורה לשוחד. על פי החשד, בכיר לשעבר בחברה, אשר לימים פוטר, פעל בצוותא עם מעורבים נוספים המקורבים אליו ו/או לבכירים בחברה לקידום העסקתם של החברות הפרטיות, בניגוד לכללים ולחוקי המכרזים, זאת בתמורה לכספים שהועברו אליהם ול"גזירת קופון" מהעסקאות.

במסגרת הפעילות הבוקר ערכו כוחות משותפים של המשטרה וחקירות מס הכנסה תל אביב ברשות המסים חיפושים בבתי החשודים ובחברות ותפסו בין היתר מסמכים, כסף מזומן בשווי עשרות אלפי שקלים ונכסים/רכוש לצורך בקשות חילוט בהמשך.

בימים האחרונים עצרה היחידה חשוד, בעל חברה פרטית, בחשד למעורבות בפרשה ובית המשפט האריך את מעצרו עד ליום 22.1.17. בהתאם להתפתחות החקירה וככל שמי מהחשודים ייעצר, יובאו לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר