תושב רמת השרון, בעל עסקי מסחר ושיווק ברומניה, חשוד בהעלמת הכנסות של כ-7 מיליון אירו שהוסתרו בחשבון בנק UBS ציריך

תושב רמת השרון, בעל עסקי מסחר ושיווק ברומניה, חשוד בהעלמת הכנסות של כ-7 מיליון אירו שהוסתרו בחשבון בנק UBS ציריך

​יוסף ווג מרמת השרון, בעל עסקי מסחר ושיווק ברומניה, חשוד בהעלמת הכנסות של כ-7,000,000 אירו, שהופקדו בחשבונו המקודד בבנק UBC ציריך. כב' השופט זיו אריאלי מבית משפט השלום בחיפה נעתר היום לבקשת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון והורה על שחרור החשוד תוך הפקדת ערבויות כספיות גבוהות ותנאים מגבילים נוספים.

כמפורט בבקשה, ביחידת יעדים ברשות המסים נצבר מידע לפיו לחשוד חשבון מקודד ללא שם בבנק UBS בציריך. החשוד, במסגרת עסקיו ברומניה, היה מנהל ובעל שליטה בחברה רומנית ובינואר 2008 מכר את מניות החברה בעבור 11,102,374 אירו.

החשוד, בכוונה להתחמק מתשלום מס, ערך באותה העת שני הסכמים עם רוכשת המניות. האחד – לפיו נמכרו 50,000 מניות תמורת 4,164,650 אירו. החשוד הפקיד את הסכום האמור בחשבון בנק BRD ברומניה ודיווח על ההכנסה בדוח שהגיש למס הכנסה. אולם לצד הסכם זה, היה הסכם נוסף נסתר, לפיו נמכרו 83,293 מניות נוספות תמורת 6,937,724 אירו. סכום זה הופקד בחשבונו המקודד בבנק UBS ציריך ולא דווח למס הכנסה.

שני ההסכמים עם רוכשת המניות וכן מסמכים הקשורים להכנסות נוספות שהפיק בשנים 2009 – 2014 מפעילותו ברומניה בסך של כ-1,000,000 ₪ שהושמטו מהדוחות שהוגשו למס הכנסה, נמצאו בחיפוש בביתו.





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר