חדשות
- לפני 7 שנים
- גילוי מרצון, עבירות מס
יהלומן נוסף חשוד בהחזקת חשבונות בנק ב HSBC בסכום של 16 מיליון שקל
היהלומן חנן יצחקוב מתל-אביב נעצר אתמול בפרשת החזקת חשבונות בבנק HSBC בשוויץ ללא דיווח לרשות המסים בישראל....
קראו עוד
- לפני 7 שנים
- עבירות ניירות ערך
מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניין 'קרן אור' לפרקליטות
תיק החקירה בעניין 'קרן אור' בחשד לעבירות של תרמית בניירות ערך, הצעה לציבור ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ועבירות הלבנת הון הועבר לפרקליטות....
קראו עוד
- לפני 7 שנים
- עבירות מס, עבירות מס הכנסה
דירקטור ובעל מניות במספר חברות נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מאות אלפים
בית המשפט השלום בתל אביב, הורה על מעצרו ושחרורו בתנאים מגבילים של ירון בן אבי (42), דירקטור ובעל מניות במספר חברות, בחשד כי העלים הכנסות בגובה מאות אלפי שקלים בשנים האחרונות...
קראו עוד
- לפני 7 שנים
- עבירות מכס, עבירות מס
המחוזי קיבל את עמדת המכס ודחה את תביעתם של 54 לקוחות של חברת הינומה
בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת המכס ודחה את תביעתם של 54 לקוחות של חברת הינומה המתמחה בייבוא אישי של כלי רכב יוקרתיים...
קראו עוד
- לפני 7 שנים
- חשבוניות פיקטיביות, עבירות מס
נעצר חשוד בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של יותר מ- 40 מיליון ש"ח
בית משפט השלום בפתח תקווה האריך את מעצרו של חשוד בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של יותר מ- 40,000,000 ₪....
קראו עוד
- לפני 7 שנים
- חילוט רכוש, עבירות הלבנת הון, עבירות מס, עבירות מע”מ
10 שנות מאסר, חילוט רכוש ב 10 מיליון ₪ וקנס כספי נגזרו על עבריין מס מתחום הדלק
סוחר בענף הדלק מהצפון, הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות מס בהיקף של כ-200 מיליון שקלים, עבירות הלבנת הון בהיקפי ענק, קשירת קשר לביצוע עבירות פשע ובעבירות של מהילת דלקים בשתי פרשות שונות....
קראו עוד