הלבנת הון היא פעולה פיננסית הנעשית תוך הסתרת זהות המקור והיעד של הכסף המועבר בפעולה זו. בדרך זו ניתן להפוך "הון שחור"- כסף שמקורו בפעילות פלילית לכסף שאינו מעורר חשד.

חוק איסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000 ומבטא את עמדת המחוקק הרואה בהלבנת הון כפעילות המחוללת פשיעה אשר יש להוקיעה ולהעניש בגינה בחומרה. הרציונל בבסיס החוק היינו שלילית יצירת הרווחים מעבריינים ובכך ביטול התמריץ הכספי לעבור עבירה וכן שלילת האפשרות לשימוש בהון השחור בעסקאות חדשות.

מהי עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון?

עבירת מקור היא הפעולה הפלילית שבגינה נצבר ההון הנגוע. חוק איסור הלבנת הון מגדיר בתוספת הראשונה לחוק מהן העבירות שייחשבו כעבירות מקור אשר ישמשו עוגן להוכחת עבירת הלבנת הון וקובע שורה ארוכה של עבירות פליליות כעבירות מקור: סחר בסמים, סחר בלתי חוקי בנשק, עבירות הימורים, שוחד, עבירות על חוק ניירות ערך, עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים ומרמה. יש לציין כי רשימה זו הינה רשימה חלקית ולא ממצה של כל עבירות המקור המנויות בתוספת הראשונה לחוק.

המשך קריאה

עו"ד בר-טוב מתמחה בשלל ההיבטים של חוק איסור הלבנת הון, הן בכל הנוגע להתנהלות הגופים עליהם חלות חובות דיווח מתוקף החוק והן בכל הנוגע ליווי וייצוג בחקירות, חילוטים וכתבי אישום הכוללים עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

הסתבכתם בהלבנת הון?

לקבלת ייעוץ משפטי בתיק עבירות הלבנת הון,

מלאו את פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם


חדשות פסקי דין מאמרים בתחום עבירות הלבנת הון


הלבנת הון הפקדת מזומן בבנק

זו רק שאלה של זמן שהבנק ינסה לסגור גם לך את החשבון!

זו רק שאלה של זמן שהבנק ינסה לסגור גם לך את החשבון!
בעל עסק חוקי? מחזיק בחשבון בנק? מפקיד מזומנים? לפני כחצי שנה (עוד לפני חקיקת החוק להגבלת השימוש במזומן), פנה למשרדי דני (שם בדוי) שהינו הבעלים
[+]
עבירות מס כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון - אל תגידו לא ידענו

עבירות מס כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון – אל תגידו לא ידענו

עבירות מס כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון – אל תגידו לא ידענו
לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון מס' 14 לחוק איסור הלבנת הון. על פי התיקון אשר נועד להגביר את המאבק בהון השחור, עבירות מס יוכרו כעבירות מקור
[+]
עבירות על חוק איסור הלבנת הון

עבירות על חוק איסור הלבנת הון

עבירות על חוק איסור הלבנת הון
הלבנת הון היא פעולה פיננסית הנעשית תוך הסתרת זהות המקור והיעד של הכסף המועבר בפעולה זו. בדרך זו ניתן להפוך "הון שחור"- כסף שמקורו בפעילות
[+]

חילוט נכסים

חילוט נכסים
חילוט הינו הליך של החרמת רכוש בידי המדינה כאשר הרכוש מקורו בעבירה פלילית. מטרתו למנוע מצב בו חוטא יצא נשכר וזאת ע"י שלילית התמריץ לביצוע
[+]


אולי יעניין אתכם



ליעוץ משפטי בתחום עבירות הלבנת הון נא פנו למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן מידע בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר