חדשות
- לפני 8 שנים
- חשבוניות פיקטיביות, מעצרים וחקירות, עבירות מס, עבירות מע”מ
נעצר חשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ- 40,000,000 ש"ח
בית משפט השלום בראשון לציון, כב' השופט גיא אבנון, עצר ושחרר בערבות חשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 40,000,000 ₪. החשוד נחקר על ידי משרד חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז. על פי...
קראו עוד- לפני 8 שנים
- עבירות ניירות ערך, עבירות צווארון לבן
תיק החקירה בעניינה של חברת אפריקה ישראל תעשיות, הועבר לפרקליטות לאחר שנמצאה תשתית ראייתית
מצאה תשתית ראייתית מספקת למעורבותם של החשודים המרכזיים לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין, ובכלל זה הכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ושיבוש מהלכי...
קראו עוד- לפני 8 שנים
- מעצרים וחקירות, עבירות הלבנת הון, עבירות מס, עבירות צווארון לבן
20 עצורים בפרשיית הונאה בינלאומית, חשודים בזיוף, איומים וסחיטת סכומי עתק מחברות ברחבי העולם
כוחות יחידה ארצית, במסגרת חקירה מורכבת, מסועפת ומאומצת, פשטו הבוקר על מספר זירות ברחבי הארץ, ועצרו 20 חשודים החברים ברשת הפועלת ומנוהלת כארגון פשע. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות,...
קראו עוד- לפני 8 שנים
- חילוט רכוש, עבירות הלבנת הון
נחשפה רשת ההימורים מאורגנת בירושלים, 30 עצורים, נכסים בשווי 16 מיליון ש' המיועדים לחילוט
לאחר למעלה משמונה חודשים של חקירה סמויה ומורכבת, היום (שלישי) לפנות בוקר נחשפה תשתית מאורגנת ושיטתית של רשת ניהול הימורים בלתי חוקיים, שפעלה בירושלים. 30 חשודים נעצרו הבוקר, במבצע במסגרתו אותרו 12 נכסים בשווי של...
קראו עוד- לפני 8 שנים
- גילוי מרצון
רשות המסים קיבלה מרשות המס האמריקאית מידע נוסף על עשרות אלפי ישראלים המנהלים חשבונות בגופים פיננסים בארה"ב
רשות המסים קיבלה לידיה בימים האחרונים מידע נוסף הנוגע לכ- 30,000 אלף חשבונות של תושבי ישראל שנוהלו בגופים פיננסים בארה"ב במהלך שנת 2014. מידע זה מצטרף למידע ביחס ל 35 אלף חשבונות שנוהלו ביחס לשנת...
קראו עוד- לפני 8 שנים
- עבירות מס, עבירות מס הכנסה
שני אחים חשודים בהעלמת הכנסות של מאות מיליוני שקלים שנתקבלו מחברות שהוקמו במקלטי מס אך מנוהלות ופועלות מישראל
שני אחים החשודים כי לא דיווחו על מאות מיליוני שקלים שנבעו מרווחי חברות שבבעלותם השוכנות לכאורה במקלטי מס, נעצרו ושוחררו בערבות בבית משפט השלום בתל אביב יפו, כב' השופטת אפרת בוסני. האחים נחקרו על ידי...
קראו עוד