חדשות
- לפני 8 שנים
- עבירות ניירות ערך
רשות ניירות ערך הטילה עיצום כספי על חברת קרן האפ וונצ'ר וורלד וייד בע"מ בשל הפרת חוק ניירות ערך
חברה כללה בפרסומיה נתונים כספיים שונים אודות פרויקטים יזמיים של החברה. הפרסומים לא היו "כלליים" ולכן לא נכללו בחריג לחובה להציע ניירות ערך באמצעות תשקיף....
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות מס
נעצרו בעליה של מאפייה ונכסי נדל"ן ובנו בחשד כי העלימו הכנסות משכר דירה ומהעסק
בעלים של מאפייה ושל מספר נכסי נדל"ן ובנו העובד איתו בעסק המשפחתי, נעצרו בחשד כי העלימו הכנסות במשך עשר שנים בהיקף של יותר ממיליון ₪ משכר דירה ומהכנסות המאפייה...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות מכס
בודקי המכס במעבר גבול אלנבי סיכלו ניסיון הברחה של 40 ציפורים מסוג חוחיות
בודקי המכס במעבר גבול אלנבי הסמוך ליריחו סיכלו ניסיון הברחה מירדן של 40 חוחיות. נוסע פלסטיני, תושב שכם, חזר מביקור בירדן ועורר את חשדם של בודקי המכס באולם הנוסעים, הנוסע הופנה לבדיקה גופנית במהלכה נמצאו...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות הלבנת הון, עבירות ניירות ערך, עבירות צווארון לבן
מכתבי שימוע ליחיאל טפירו ואמיר בירמן, לשעבר בעלי השליטה בחברת ט.ב. מתקדמים בע"מ
פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הודיעה ליחיאל טפירו ואמיר בירמן, לשעבר בעלי השליטה והמנהלים בפועל של ט.ב. מתקדמים בע"מ, וכן לחברה, כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע....
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות הלבנת הון
כתב אישום נגד חברה קדישא של עדת הבוכרים בירושלים בגין מרמה, איסור הלבנת הון ועבירות נוספות
פרקליטות מחוז ירושלים, הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד חסדי דוד לעדת הבוכרים בגין מספר רב של עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור הלבנת הון ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור....
קראו עוד