חדשות

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה היום ל-30 חשודים ול-13 חברות בפרשה 618 ("נתיבי ישראל") כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, המיסים, הלבנת ההון ועוד – כל אחד לפי חלקו. ​...

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום כנגד מועדון פאב הבורסה בע"מ, וכן כנגד שי לי אבנבך, מיכאל אבנבח, מרדן אבנבח, צבי שגיב ורם זלזניק, הנאשמים, כל אחד לפי חלקו בכתב...

בית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופטת חיימוביץ') הרשיע את דורון אלעד בגין מעורבותו בפרשה המכונה "צ'ק ליסט"- הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים, בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וכן...

מנכ"לית החברה, מנהלת השיווק וספקים חיצוניים עוכבו בחשד לקידום מינויים ומכרזים בחברה תמורת שוחד יחידת להב 433 של משטרת ישראל עיכבה הבוקר (שלישי) לחקירה חמישה בני אדם, ביניהם מנכ"לית חברה ממשלתית ומנהלת השיווק של החברה,...

רומי מוזס מקריית חיים, בעל עסק למכירת מוצרי חשמל לבנים, החשוד בהעלמת עסקאות כדי להתחמק מתשלום המס בגינן בגובה של מאות אלפי שקלים, נעצר ושוחרר בערובה. משרד מע"מ חיפה מנהל חקירה נגד מוזס בחשד כי...

נתן יהודה ויינברגר (32), בעל עסק לאחזקת מבנים ממושב שפיר, חשוד בניפוח הוצאות באמצעות חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה ממיליון ₪. כמצוין בבקשה שהוגשה לבית המשפט ע"י פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, החשוד משמש כבעל...