חדשות
- לפני 8 שנים
- חילוט רכוש, מעצרים וחקירות, עבירות הלבנת הון, עבירות מס הכנסה, עבירות צווארון לבן
14 חשודים עוכבו לחקירה במסגרת חקירת פרשת השחיתות בנתיבי ישראל. בין החשודים שנחקרו: ח"כ לשעבר ובכירים במגוון חברות פרטיות
יחידה ארצית של משטרת ישראל עיכבה היום (רביעי) לחקירה 14 חשודים, בהם חבר כנסת לשעבר, עובד בכיר לשעבר בנתיבי ישראל ובכירים במגוון חברות פרטיות המספקות או סיפקו שירותים לנתיבי ישראל. זאת בעקבות התפתחות חקירתית שהושגה...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- חשבוניות פיקטיביות, עבירות הלבנת הון, עבירות מס הכנסה, עבירות מע”מ
כתב אישום נגד דוד אברהם, שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים
כתב אישום נגד דוד אברהם, יד ימינו של יצחק צרפתי, שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים והעסיק אלפי עובדים שלא כדין....
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- חשבוניות פיקטיביות, עבירות מס
בעלים של חברת אבטחה נעצרו בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות
שני חשודים בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים נעצרו בעקבות חקירה משותפת של חקירות מכס ומע"מ ירושלים ומחלקת הביקורת במשרד מע"מ ברמלה....
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות מס, עבירות מס הכנסה, עבירות מע”מ
מאסר למתקין מערכות הסקה ומיזוג שהתחמק מתשלום מע"מ בגין חשבוניות מזויפות
21 חודשי מאסר בפועל למתקין מערכות הסקה ומיזוג, 7 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים, קנס כספי בסך של 55,000 ₪ והתחייבות בסך 135,000 ₪....
קראו עוד
