חדשות
- לפני 8 שנים
- עבירות מס, עבירות צווארון לבן
כתב אישום נגד מנהל בתי העלמין בנהריה בגין לקיחת שוחד ונגד בעלי עסק לשירותי קבורה בגין מתן שוחד
כתב אישום נגד אסף דהן בן 49 מבר יוחאי, מנהל בתי העלמין בנהריה, בגין ביצוע עבירות של לקיחת שוחד, קשרת קשר לפשע וזיוף מסמך בידי עובד ציבור. ...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות הלבנת הון, עבירות צווארון לבן
כתב אישום בגין קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות נוספות
כתב אישום נגד אורן כהן, אופק תבור ומרים כהן בגין עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות), רישום כוזב במסמכי תאגיד (ריבוי עבירות), הלבנת הון (ריבוי עבירות) ועבירות נוספות....
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- חשבוניות פיקטיביות, עבירות מס, עבירות מס הכנסה, עבירות מע”מ
קבלן שיפוצים, שהורשע בעבירות מס בעבר, נעצר בחשד להעלמת הכנסות של כ- 7.5 מיליון ₪
יעקב אלימלך, קבלן שיפוצים ובנייה מאשדוד, שהורשע בעבר בביצוע עבירות על חוק מע"מ, נעצר אתמול בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של למעלה מ-7.5 מיליון ₪. ...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות מס, עבירות מע”מ
מנכ"ל חברת דויטשה בנק ישראל נעצר בחשד לביצוע עבירות מע"מ
בועז אהרון שוורץ, נעצר בחשד לדיווח עסקאות שלא כדין בהיקף של יותר מ-550 מיליון ₪...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- חשבוניות פיקטיביות, עבירות הלבנת הון, עבירות מס, עבירות צווארון לבן
כתב אישום נגד ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני ונאשמים נוספים בגין עבירות שוחד, מרמה, הפרת אמונים ועוד
כתב אישום נגד ראש העיר אשקלון, איתמר שמעוני, אחיו עופר שמעוני, ואנשי העסקים יואל דוידי, משה פונטה ועו"ד שרון מילר, המייחס להם - עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות מס והלבנת הון....
קראו עוד