חדשות
- לפני 8 שנים
- חשבוניות פיקטיביות, עבירות מס
נעצר חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים
אזברגה סלאמה, מלוד, חשוד כי ניכה חשבוניות פיקטיביות בין השנים 2015-2013 בהיקף של כ- 4,800,000 ₪....
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות מכס
סוכלה הברחת מטבעות עתיקים מהתקופה הרומית והממלוכית מירדן לישראל במחסום אלנבי
בודקי המכס במעבר אלנבי סיכלו ניסיון הברחה של 53 מטבעות עתיקים המתוארכים למאה ה-1 לפני הספירה ועד למאה ה-13 לספירה. המטען המוברח התגלה באולם הנוסעים במעבר...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות מס, עבירות מס הכנסה
בעל אולם אירועים מהצפון נעצר בחשד להעלמת הכנסות של כמיליון ₪
עבד אל חלים ג'האד, בעליו של אולם האירועים "אל נח'יל" בכפר מנדא, השמיט על פי החשד הכנסות של כמיליון ₪ שהתקבלו מלקוחות. בשנים 2015-2016....
קראו עוד - לפני 8 שנים
- חילוט רכוש, חשבוניות פיקטיביות, עבירות הלבנת הון, עבירות מס, עבירות מס הכנסה, עבירות מע”מ
5 שנות מאסר, קנס 400,000 ₪ וחילוט רכוש על עבירות מע"מ מס הכנסה והלבנת הון במיליארדים
דויד מורגנשטרן שהורשע בביצוע עבירות לפי חוק מע"מ בהיקף של כ-340 מיליון ₪, ביצוע עבירות לפי פקודת מס הכנסה בהיקף של 2.4 מיליארד ₪ וכן ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקפי ענק....
קראו עוד