חדשות
- לפני 5 שנים
- עבירות מס, עבירות מע”מ
הוגש כתב אישום נגד רופאה והחברה שבבעלותה בגין עברות מס בסך 500,000 ש"ח
תב אישום הוגש לבית משפט השלום ברחובות, כנגד ד"ר מרינה חייט, (54) מרחובות וכנגד חברת ד"ר חייט מרינה שבבעלותה, בגין עברות מס בסכום מצטבר של 516,512 ₪. את כתב האישום נגד חייט, הגישה עו"ד אתי...
קראו עוד
- לפני 5 שנים
- עבירות מס, עבירות מס הכנסה
שותפים בחברת פיתוח מצבות חשודים בביצוע עבירות מס בסך מאות אלפי שקלים
עזרא אסל ויצחק טל, שותפים בחברת פיתוח מצבות ושיש בירושלים, נעצרו לאחרונה בחשד לביצוע עבירות מס בסך מאות אלפי שקלים. השניים, תושבי ירושלים והסביבה, שוחררו בתנאים מגבילים. החשדות כנגד השניים עלו במהלך ביקורת ניהול ספרים...
קראו עוד
- לפני 5 שנים
- עבירות מס, עבירות מס הכנסה
קבלן לביצוע עבודות חשמל מהצפון חשוד בהעלמת הכנסות בסכום של כמיליון ₪
אחמד סולמיאן סמניה, קבלן לביצוע עבודות חשמל, נעצר אתמול בחשד להשמטת הכנסות וניהול ספרים כוזבים תוך שימוש במרמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס. על פי החשד סולימאן, תושב שפרעם, עסק בביצוע עבודות חשמל ללקוחות שונים...
קראו עוד
- לפני 5 שנים
- עבירות מס, עבירות מס הכנסה
במהלך מבצע ביקורת בחנות תכשיטים בחיפה, מצאו מבקרי מס הכנסה במגירה בכספת של חנות תכשיטים צ'קים על סך 40,000 ₪, שלא תועדו בספרי העסק
היהלום שבסתר…. בעל העסק טען שאין לו קשר לצ'קים, דבר שהוכחש ע"י הרוכשים במגירת כספת של חנות למכירת תכשיטים מצאו מבקרי מס הכנסה שני צ'קים על סך 20,000 ₪ כל אחד. בעל החנות טען כי...
קראו עוד
- לפני 5 שנים
- עבירות הלבנת הון, עבירות מס
נעצרו שני חשודים ונחקרו מספר עורכי דין בחשד להונאה, לזיוף מסמכים ולמכירת קרקעות שלא כדין בשווי מעורך של מיליוני שקלים
ראשיתה של החקירה לפני מספר חודשים עם הקמת צוות חקירה משותף של משמר הגבול ורשות המיסים כשבמוקד החקירה מספר עסקאות נדל"ן שהעלו חשד שהתבצעו בניגוד לחוק ולא על ידי הבעלים החוקיים של הקרקע. החקירה שמתנהלת...
קראו עוד