חדשות

קבלן שיש נעצר ושוחרר בערבות בבית משפט השלום תל אביב בחשד כי העלים הכנסות שמקורן בעבודתו ומהשכרת מספר דירות שבבעלותו. הקבלן נחקר על ידי חקירות מס הכנסה מרכז. כמפורט בבקשת המעצר, בעקבות פעילות של משרד...

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הקים ועדה לבחינת אסדרה של הנפקות מטבעות דיגיטליים מבוזרים לציבור (ICOs – Initial Coin Offering). הוועדה תבחן את תחולת דיני ניירות ערך על הצעות והנפקות של מטבעות לציבור...

בעל חברה לבנייה נעצר בעקבות חקירה של חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום ומשרד מע"מ ירושלים. בעל החברה שוחרר בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בירושלים. כמפורט בבקשת המעצר, פייסל חרוב, תושב אבו טור שבירושלים, הינו הבעלים...

אלון גל ממודיעין, פקיד רישוי המוסמך לעבוד מול המכס והעוסק כקבלן עצמאי בטי.די.יואי קארגו חשוד בהגשת מסמכי יבוא כוזבים למכס. כב' השופטת נועה חקלאי מבית משפט השלום באשקלון הורתה אתמול אחה"צ על מעצרו של החשוד...

בית המשפט השלום בתל אביב הורה על מעצרו ושחרורו בערבות של סוכן ביטוח מחולון החשוד כי לא דיווח על הכנסות של מיליוני שקלים בשנים האחרונות. החשוד נחקר על ידי חקירות מס הכנסה מרכז. כמפורט בבקשת...

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת דו"ח שנתי לשנת 2016 הסוקר את פעילותה, מספק רקע כללי אודות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם ומלווה בנתונים סטטיסטיים מקיפים. ​​ הדו"ח מתייחס...