חדשות
- לפני 8 שנים
- עבירות הלבנת הון, עבירות צווארון לבן
התגבשה תשתית ראייתית לכך שמנהלי ארבע סוכנויות נסיעות חברו בהסדרים שונים לחלוקת שוק המסעות לפולין
מחלקת החקירות של רשות הגבלים עסקיים ולהב 433 היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית סיימו חקירה שנמשכה כשנה וחצי ויעבירו בימים הקרובים את תיק החקירה לידי המחלקה המשפטית ברשות הגבלים עסקיים ולמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. חוקרי...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות מכס, עבירות מס
רשות המסים מנעה בשני מקרים שונים הברחת טבק במשקל 4 טון שהמס בגינו כ-1,850,000 ₪
רשות המסים מנעה בשני מקרים שונים הברחת כ-4 טון טבק שהמס בגינו כ-1,850,000 ₪. במקרה הראשון, לפי החשד היבואן אדי גבי הצהיר על יבוא חלקי חילוף לרכב והסתיר ביניהם 2.4 טון טבק בשווי מס של...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- מעצרים וחקירות, עבירות מס, עבירות מס הכנסה, עבירות צווארון לבן
מעצר בית לרו"ח רני גלבוע החשוד בהגשת בקשות להחזרי מס ללקוחותיו בסכום של עשרות מיליונים בהתבסס על אישורים שזויפו על ידו.
רו"ח רני גלבוע מקרית ביאליק, בעל חברה להחזרי מס לשכירים, חשוד בהגשת בקשות להחזרי מס ללקוחותיו בסכום של עשרות מיליוני שקלים בהתבסס על אישורים שזויפו על ידו. כב' השופט ד"ר זאיד פלאח מבית משפט השלום...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות מס, עבירות מע”מ
ממצאים ראשונים ממבצע ביקורות "רופא נבוכים" שנערך ע"י משרדי מע"מ ברחבי הארץ
מאות מעובדי משרדי מע"מ ברחבי הארץ ערכו בשבוע שעבר מבצע ביקורת בענף הרופאים והמרפאות. במסגרת המבצע "רופא נבוכים", נערכו 297 ביקורות, כאשר ב-111 מהן התגלו ממצאים ראשוניים המעידים על אי דווח על הכנסות של יותר...
קראו עוד
- לפני 8 שנים
- עבירות מס
עו"ד ד"ר יוסף שגב, וחברת עורכי הדין שבבעלותו הורשעו בהתחמקות מתשלום מס של כ- 2.4 מיליון ש"ח
בימ"ש השלום, כבוד השופטת יעל פרדלסקי, הרשיע היום (ב') את עו"ד יוסף שגב, וכן את חברת עורכי הדין שבבעלותו, בהתחמקות ממס בהיקף של כ- 2.4 מיליון ש"ח. זאת, לאחר שהוכח כי נתן את שירותיו המשפטיים...
קראו עוד